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Compliance Sectorial
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El término compliance es uno de los conceptos más escuchados en los últimos años en el mundo jurídico, sin bien el estudio de esta área ha sido prolífico en cuanto al análisis de su dimensión penal, no lo ha sido en sus otras dimensiones o sectores, como tampoco su alcance como continente de principios rectores del buen comportamiento corporativo y empresarial.
Es por lo anterior que, a través de ésta obra, intentamos desarrollar el tema del compliance en los distintos sectores o áreas del conocimiento jurídico y del desarrollo empresarial.
Así, a través del trabajo de destacados autores, académicos y profesionales del derecho tratamos temas tales como la gestión de los riesgos y los sesgos de comportamiento al interior de la empresa, compliance penal y la nueva ley de delitos económicos, el compliance en materia laboral y su relevancia. Se incluye además un capítulo relativo al modelo de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y un capítulo sobre lavado de activos en el ámbito de los criptoactivos.
Además, se trata el tema del compliance y debida diligencia en materia de derechos humanos, de la libre competencia, los gobiernos corporativos y en el ámbito del sector financiero, para terminar con los trabajos en materia de protección de datos, ciberseguridad y tributario respecto al cumplimiento cooperativo.
PRÓLOGO 2
GESTIÓN DE RIESGOS LEGALES Y ESPECIALMENTE COMPLIANCE. SESGOS Y COMPORTAMIENTO 4
¿EN QUÉ MEDIDA LA REFORMA QUE INTRODUCE LA NUEVA LEY DE DELITOS ECONÓMICOS AUTOMATIZA LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS? 31
¿CUÁL ES LA RELEVANCIA DEL COMPLIANCE LABORAL? 60
MODELO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO CONTEMPLADO EN LA LEY N° 19.913 Y SU NORMATIVA DE DESARROLLO 74
CRIPTOACTIVOS Y PREVENCIÓN DEL DELITO Y LAVADO DE DINERO: UNA PERSPECTIVA DESDE CHILE, PERÚ, ARGENTINA, COLOMBIA Y BRASIL 100
LA LÓGICA DEL COMPLIANCE Y LA DEBIDA DILIGENCIA EN DERECHOS HUMANOS: DESDE LOS PRINCIPIOS A LA NORMATIVA VINCULANTE 135
COMPLIANCE EN LIBRE COMPETENCIA EN CHILE: ESTADO DEL ARTE Y MEJORES PRÁCTICAS 191
GOBIERNO CORPORATIVO Y COMPLIANCE EN EL SECTOR FINANCIERO 212
AVANZANDO HACIA UNA RESPONSABILIDAD PROACTIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 246
REGULACIÓN DEL COMPLIANCE DE LA CIBERSEGURIDAD EN CHILE 279
COMPLIANCE TRIBUTARIO, HACIA UN MODELO DE CUMPLIMIENTO COOPERATIVO 293
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Editores: María Cecilia Alcalde Prieto – Matías Pascuali Tello
Editorial: Tirant lo Blanch
Numero de Paginas: 536
Año de publicación: 2025
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| Description | Editores: María Cecilia Alcalde Prieto - Matías Pascuali Tello Editorial: Tirant lo Blanch Numero de Paginas: 536 Año de publicación: 2025 | Autor: Daniela Mora Gómez Editorial: Metropolitana Año de Publicación: 2022 Paginas :138 | Autores: Rodrigo Azócar Simonet – Álvaro Cruz González Editorial: Hammurabi Numero de Paginas: 108 Año de publicación: 2022 | Autora: Irene Rojas Miño Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 200 Año de publicación: 2022 | Coordinadora: María Cristina Gajardo Harboe Editorial: Der Ediciones Numero de Paginas: 194 Año de publicación: 2022 | Autor: Editorial Hammurabi Editorial : Hammurabi Año de Publicación : 2022 Paginas :198 |
| Content | El término compliance es uno de los conceptos más escuchados en los últimos años en el mundo jurídico, sin bien el estudio de esta área ha sido prolífico en cuanto al análisis de su dimensión penal, no lo ha sido en sus otras dimensiones o sectores, como tampoco su alcance como continente de principios rectores del buen comportamiento corporativo y empresarial. Es por lo anterior que, a través de ésta obra, intentamos desarrollar el tema del compliance en los distintos sectores o áreas del conocimiento jurídico y del desarrollo empresarial. Así, a través del trabajo de destacados autores, académicos y profesionales del derecho tratamos temas tales como la gestión de los riesgos y los sesgos de comportamiento al interior de la empresa, compliance penal y la nueva ley de delitos económicos, el compliance en materia laboral y su relevancia. Se incluye además un capítulo relativo al modelo de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y un capítulo sobre lavado de activos en el ámbito de los criptoactivos. Además, se trata el tema del compliance y debida diligencia en materia de derechos humanos, de la libre competencia, los gobiernos corporativos y en el ámbito del sector financiero, para terminar con los trabajos en materia de protección de datos, ciberseguridad y tributario respecto al cumplimiento cooperativo. PRÓLOGO 2 GESTIÓN DE RIESGOS LEGALES Y ESPECIALMENTE COMPLIANCE. SESGOS Y COMPORTAMIENTO 4 ¿EN QUÉ MEDIDA LA REFORMA QUE INTRODUCE LA NUEVA LEY DE DELITOS ECONÓMICOS AUTOMATIZA LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS? 31 ¿CUÁL ES LA RELEVANCIA DEL COMPLIANCE LABORAL? 60 MODELO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO CONTEMPLADO EN LA LEY N° 19.913 Y SU NORMATIVA DE DESARROLLO 74 CRIPTOACTIVOS Y PREVENCIÓN DEL DELITO Y LAVADO DE DINERO: UNA PERSPECTIVA DESDE CHILE, PERÚ, ARGENTINA, COLOMBIA Y BRASIL 100 LA LÓGICA DEL COMPLIANCE Y LA DEBIDA DILIGENCIA EN DERECHOS HUMANOS: DESDE LOS PRINCIPIOS A LA NORMATIVA VINCULANTE 135 COMPLIANCE EN LIBRE COMPETENCIA EN CHILE: ESTADO DEL ARTE Y MEJORES PRÁCTICAS 191 GOBIERNO CORPORATIVO Y COMPLIANCE EN EL SECTOR FINANCIERO 212 AVANZANDO HACIA UNA RESPONSABILIDAD PROACTIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 246 REGULACIÓN DEL COMPLIANCE DE LA CIBERSEGURIDAD EN CHILE 279 COMPLIANCE TRIBUTARIO, HACIA UN MODELO DE CUMPLIMIENTO COOPERATIVO 293 | El ser humano es considerado un ser social que para convivir, requiere establecer normas que regulen su comportamiento. Adquiere el aprendizaje a través de un proceso de socialización. Entendemos que en ese proceso de socialización el ser humano desarrolla diferente tipos de conductas asertivas o agresivas, ya sean innatas o adquiridas en el proceso de aprendizaje. Pero que ambas, están estrechamente relacionadas con todos los aspectos relativos al trabajo Reconocer al hombre libre en sus actos no sólo tiene trascendencia en el ámbito jurídico, sino que de demostrarse lo contrario, la concepción de la realidad que tenemos hasta ahora, e incluso, el modo de articular las leyes sociales y morales, adquirirían otro enfoque. De forma tal que los sujetos a los que se dirigen, no podrían ser calificados como receptores responsables, y sí como simples acatadores de unas reglas impuestas. Estas reglas, ya no serían tratadas por juristas, sino por las ciencias empíricas que toman el relevo a la hora de delimitar los procesos neuronales que dominan al sujeto, y por consiguiente, llevan a cabo un proceso de reeducación penal; donde las penas son sustituidas por medidas de seguridad o tratamientos especializados, cuyo fin único y primordial se halla en la prevención especial. INDICE Introducción El rol del trabajo y el Recursos humanos Desarrollo organizacional Riesgos laborales y enfermedades profesionales Derechos sociolaborales Glosario Referencias bibliográficas. |
IndiceDescripciónCONTROVERSIAS EN MATERIA LABORALI. EXIGENCIA DE TEST PCR CON RESULTADO NEGATIVO A TRABAJADORES II. DEVOLUCIÓN DEL DESCUENTO POR EL APORTE DEL EMPLEADOR A LA AFC III. REQUISITO DE PROCEDENCIA PARA EL PAGO DE LA SEMANA CORRIDA IV. OBLIGACIÓN DEL FISCO DE ENTERAR LAS COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RESPECTO DE UN VÍNCULO A HONORARIOS CALIFICADO JUDICIALMENTE COMO RELACIÓN LABORAL V. INCORPORACIÓN DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS EN LA BASE DE CÁLCULO DE LA ÚLTIMA REMUNERACIÓN MENSUAL (ARTÍCULO 172) CUANDO FUERON PAGADAS EN FORMA PERMANENTE VI. CALIFICACIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES EN LA MODALIDAD DE TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO VII. CONFIGURACIÓN DE LAS CAUSALES DE FALTA DE PROBIDAD E INCUMPLIMIENTO GRAVE DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO EN CASO DE MALA FE DEL TRABAJADOR VIII. JUSTIFICACIÓN DEL DESPIDO EN JUICIO CUANDO LA CARTA DE DESPIDO NO SATISFACE REQUISITOS LEGALES IX. ACEPTACIÓN DE EXTENSIÓN DE BENEFICIOS Y LA POSIBILIDAD PARA RENUNCIAR A ELLA Y LAS IMPLICANCIAS RESPECTO DEL PAGO DE LA CUOTA SINDICAL X. DISCUSIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD EN LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE TRABAJO, EN RELACIÓN A LA SIMILITUD DE LOS FALLOS DE CONTRASTE PARA LA INTERPRETACIÓN DE UNA DETERMINADA MATERIA DE DERECHO XI. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 162 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO (NULIDAD DEL DESPIDO O “LEY BUSTOS”) A LA EMPRESA PRINCIPAL XII. POSIBILIDAD DE RECLAMAR JUDICIALMENTE LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO QUE SE PRONUNCIA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LOS SERVICIOS MÍNIMOS QUE DEBEN OPERAR DURANTE UNA HUELGA | «En esta publicación se analiza el estado de reconocimiento del derecho de no discriminación remunerativa entre mujeres y hombres en Chile, las medidas que se han adoptado ante tal discriminación y la eficacia y la efectividad de las mismas, además de los desafíos que se presentan al sistema chileno –tanto jurídico como político y de relaciones laborales– para la superación de esta discriminación. Esta publicación se estructura en tres capítulos, además de la Introducción y Sección Final. El Capítulo Uno da cuenta de los antecedentes globales de la discriminación remunerativa en razón del sexo y del género, del principio de igualdad y del derecho de no discriminación remunerativa, así como también de las medidas adoptadas por la comunidad internacional y diversos sistemas comparados. El Capítulo Dos efectúa un análisis crítico de cómo el sistema político-jurídico chileno ha enfrentado esta discriminación y de los instrumentos que se han establecido y de la escasa o nula eficacia que ellos han tenido. El Capítulo Tres describe los antecedentes generales a considerar en la definición de los desafíos para garantizar el derecho de no discriminación remunerativa en Chile, en particular los del sistema de relaciones laborales y, en él, los referidos al modelo normativo existente en Chile» Autora: Irene Rojas Miño Thomson Reuters ÍNDICE Introducción CAPÍTULO UNO UNA VISIÓN GLOBAL DEL DERECHO DE NO DISCRIMINACIÓN REMUNERATIVA 1. Antecedentes y precisiones en el análisis 1.1. La brecha salarial y su significado 1.2. Las causas de la brecha salarial 1.3. La discriminación por sexo como causa de la brecha salarial 1.4. El debate sobre la específica categoría sospechosa de discriminación: el sexo o el género 1.5. La presentación de una discriminación sistémica 2. El derecho de no discriminación remunerativa y el Derecho internacional 2.1. El derecho de no discriminación remunerativa en el Derecho Internacional 2.2. El contenido del derecho de no discriminación remunerativa por trabajo de igual valor a. El concepto de remuneración como objeto del derecho de no discriminación remunerativa b. El concepto de trabajo por igual valor 2.3. La necesaria promoción del derecho a través de la adopción de las medidas requeridas a. Las diversas medidas y su seguimiento b. La tipología de medidas 3. El derecho de no discriminación remunerativa en los sistemas comparados 3.1. La evolución en el reconocimiento del derecho y la adopción de medidas 3.2. Los modelos proactivos: las medidas para la eficacia y la efectividad del derecho a. Los sistemas analizados a.1. Bases de su organización política y del sistema de relaciones laborales a.2. Relevancia de la autonomía colectiva b. El carácter proactivo c. Las medidas activas d. Las medidas de transparencia y acceso a la información de remuneraciones e. Las particularidades en el establecimiento de las medidas activas f. Las acciones para su tutela: la vía judicial y el reclamo administrativo 3.3. Los resultados obtenidos CAPÍTULO DOS EL DERECHO DE NO DISCRIMINACIÓN REMUNERATIVA EN EL SISTEMA JURÍDICO CHILENO 4. Un reconocimiento parcial con medidas ineficaces 4.1. Las bases jurídicas de su reconocimiento 4.2. El contenido de la Ley Nº 20.348 4.3. La nula eficacia de la Ley Nº 20.348 5. La definición del contenido de la Ley Nº 20.348 de 2009: su debate en el Congreso Nacional 5.1. Su origen y debate en la Cámara de Diputados 5.2. Su debate en el Senado 6. La aplicación de la acción judicial 6.1. Las particularidades de las partes 6.2. La controversia principal: contenido y aplicación de las diferencias objetivas que fundamentarían el trato diferenciado a. El debate sobre el contenido de las diferencias objetivas b. Los supuestos de diferencias objetivas b.1. La definición de un especial mérito b.2. La calificación obtenida con base en un criterio sujeto a medición c. Las exigencias para su aplicación c.1. La justificación del supuesto c.2. La exigencia de su proporcionalidad: entre valor de la diferencia objetiva y cuantía de la remuneración d. Las interrogantes que presenta la definición judicial de las diferencias objetivas 6.3. La configuración de indicios de discriminación con base en la disparidad de remuneraciones por igual trabajo 6.4. El sueldo y la estructura de remuneraciones a. El sueldo y su contenido b. El debate judicial sobre el contenido del sueldo 7. Las medidas generales del sistema jurídico como instrumentos para su tutela 7.1. La fiscalización administrativa 7.2. La negociación colectiva formal e informal 7.3. La exigencia administrativa de información ante la CMF 7.4. La iniciativa empresarial CAPÍTULO TRES CONSIDERACIONES SOBRE LOS DESAFÍOS PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO DE NO DISCRIMINACIÓN REMUNERATIVA 8. Los antecedentes específicos a considerar para su garantía 8.1. Estado actual de la inserción laboral de las mujeres y la brecha de remuneraciones 8.2. El desconocimiento de la discriminación sistémica de remuneraciones 8.3. El debate y aplicación de la Ley Nº 20.348: su ineficacia y fracaso a. La Ley Nº 20.348, que pretendía “garantizar el derecho de igual remuneración” a.1. El desconocimiento del derecho universalmente reconocido a.2. Un proyecto de ley insuficiente y un debate legislativo que lo vació de contenido a.3. Los erróneos mecanismos establecidos b. Los demás instrumentos c. La aplicación de las acciones judiciales: sus interrogantes y enseñanzas c.1. Escasas controversias presentadas ante tribunales c.2. Particulares doctrinas sobre la configuración de la diferencia objetiva que fundamentaría el trato diferenciado c.3. Opacidad de las remuneraciones c.4. Específicas cuestiones procesales 8.4. La necesaria consideración de las medidas internacionales y la experiencia de los sistemas comparados 9. Un particular sistema de relaciones laborales, además de la opacidad de las remuneraciones 9.1. La verificación de un sistema eminentemente legalista en la generación de las normas jurídicas laborales 9.2. La atomización de la organización de trabajadores y una reducida negociación colectiva 9.3. La vigencia de un modelo autoritario de relaciones laborales 9.4. La estructura y opacidad de las remuneraciones, además de la falta de establecimiento de sistemas de clasificación profesional 9.5. La dualidad de las empresas según su tamaño 9.6. Un sistema de contratación laboral que permite excluir las normas del trabajo SECCIÓN FINAL 10. Reflexiones sobre el establecimiento de instrumentos que garanticen el derecho de no discriminación remunerativa 10.1. La discriminación remunerativa incide en la brecha salarial y es de carácter sistémico 10.2. El reconocimiento del derecho de no discriminación remunerativa y sus necesarias garantías a. En el Derecho Internacional b. En los sistemas comparados 10.3. El limitado reconocimiento del derecho de no discriminación remunerativa en el sistema chileno 10.4. Las enseñanzas del debate legislativo y de la aplicación judicial de la Ley Nº 20.348 a. El debate legislativo b. La aplicación judicial 10.5. El modelo de relaciones laborales 10.6. La complejidad de las medidas para garantizar eficaz y efectivamente el derecho de no discriminación remunerativa | INDICE ACTAS 1. El recurso de casación para unificación de doctrina en la jurisdicción social española: caracterización general y puntos críticos, Joaquín García Murcia 2. Vacíos y tensiones del recurso de unificación de jurisprudencia, María Cristina Gajardo Harboe 3. Experiencia de aplicación del recurso de casación para unificación de doctrina, Ignacio García-Perrote 4. Evolución del recurso de unificación de jurisprudencia visto desde la experiencia de la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Chile, Andrea Muñoz Sánchez 5. Contenido y alcance de la sentencia dictada en recurso de casación para unificación de doctrina, José Antonio Fernández Avilés-Victoria Rodríguez-Rico Roldán 6. Diez razones para la existencia del recurso de unificación de jurisprudencia, Cristian Maturana Miquel | Indice Recopilación seleccionada de jurisprudencia relativa a tutela laboral. |
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