Derecho Penal Económico. Parte general. Actualizado a la Ley 21.595 de Delitos Económicos
Derecho Penal Económico.
Parte general.
Actualizado a la Ley 21.595 de delitos económicos
Índice
Abreviaturas 17
Presentación 19
Capítulo I
Aproximación dogmática y político criminal al derecho penal económico
IVÁN NAVAS MONDACA
I. CONTEXTO Y DESARROLLO DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO 23
1. Introducción 23
2. Origen, desarrollo y fundamentos del DPE 32
3. Críticas al DPE 40
4. Política criminal y fines de la pena 42
5. Desarrollo histórico del DPE en la legislación Chilena 55
6. La nueva ley de delitos económicos de 2023 63
A. Primera categoría 65
B. Segunda categoría 66
C. Tercera categoría 69
D. Cuarta Categoría 70
II. LA ESTRUCTURA DEL DELITO ECONÓMICO 71
1. La accesoriedad de los delios económicos 71
2. La anticipación, delitos acumulativos y de peligro 78
III. LAS PENAS EN LA LEY DE DELITOS ECONÓMICOS 81
1. Circunstancias atenuantes 84
2. Circunstancias agravantes 84
Capítulo II
Compromisos internacionales en materia de criminalidad
organizada transnacional
CLAUDIA CÁRDENAS ARAVENA
I. LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y EL DERECHO PENAL ECONÓMICO 91
II. EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS 92
1. Carácter transnacional del delito de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas sobre Criminalidad Organizada Transnacional 93
2. Definición de “grupo delictivo organizado” 93
3. Conductas punibles relevantes para la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre Criminalidad Organizada Transnacional 94
III. LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO CHILENO COMO ESTADO PARTE 95
1. Obligaciones consistentes en tomar medidas que no requieren legislación 95
a) Obligaciones de entregar información 95
b) Medidas vinculadas a la asistencia judicial y la extradición 97
c) Obligaciones vinculadas a la prevención de los delitos 98
d) Obligaciones relativas a protección de víctimas o terceros afectados por un delito 100
2. Obligaciones que implican legislar 101
a) Obligación de establecer ciertas medidas contra el blanqueo de capitales y la corrupción 101
b) Obligaciones que buscan impedir que las armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos caigan en manos de personas no autorizadas 102
c) Obligaciones consistentes en tipificar conductas como delito 103
1. Participación en un grupo delictivo organizado 103
2. Blanqueo del producto del delito 104
3. Corrupción 105
4. Obstrucción de la justicia 105
5. Trata de personas 106
6. Tráfico de migrantes 107
7. Conductas relativas a armas de fuego 107
a) Obligación de prever ciertas circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y penas eficaces, que tengan en cuenta la gravedad de los delitos 109
b) Obligaciones en materia procesal (incluye lo relativo a la prescripción) 110
c) Obligación de establecer responsabilidad de las personas jurídicas por su participación en delitos 111
3. Reflexiones 112
CONCLUSIONES 113
Capítulo III
Ne bis in idem en el derecho penal económico y en el derecho administrativo sancionador
MAGDALENA OSSANDÓN WIDOW
I. CONSIDERACIONES GENERALES 115
II. CONSAGRACIÓN LEGAL Y FUNDAMENTO 116
III. DUPLICIDAD DE SANCIONES O DE PROCEDIMIENTOS 119
IV. PRESUPUESTOS 121
1. Identidad de sujeto 121
2. Identidad de hecho 123
3. Identidad de fundamento 125
V. DESTINATARIOS DE LA PROHIBICIÓN 127
VI. COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LA VERTIENTE SUSTANTIVA Y PROCESAL 131
VII. CONCURRENCIA DE SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS 132
VIII. ALCANCE DE LA PROHIBICIÓN 135
Capítulo IV
Imputación objetiva en el derecho penal económico
JUAN LUIS MODOLELL GONZÁLEZ
I. INTRODUCCIÓN 139
II. RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE LA CONDUCTA Y EL RESULTADO (DECISIONES COLECTIVAS Y RESPONSABILIDAD POR EL PRODUCTO) 142
III. CRITERIOS VALORATIVOS PARA LA ATRIBUCIÓN OBJETIVA DE LOS ELEMENTOS TÍPICOS DEL DELITO (IMPUTACIÓN OBJETIVA) 148
1. Creación de un riesgo típicamente relevante 148
a) Conducta prohibida (desaprobada) penalmente: valor de las normas extra penales 148
b) Conductas profesionales en el ámbito socioeconómico 152
c) Riesgo adecuado 154
d) Tolerancia social de la conducta riesgosa o del resultado causado 155
2. Realización del riesgo típico (conducta alternativa conforme a Derecho) 156
3. Prohibición de regreso 158
4. Principio de confianza 158
5. Conducta de la propia víctima 158
Capítulo V
La determinación del riesgo permitido en el derecho penal económico
IVÁN NAVAS MONDACA
I. RIESGO PERMITIDO E IMPUTACIÓN OBJETIVA 163
1. Introducción 163
2. El proceso de determinación del riesgo permitido 170
3. Riesgo permitido y remisiones normativas: la relación con el derecho administrativo 172
4. La adecuación social en el derecho penal económico 180
5. Interrupción del nexo de imputación y conducta alternativa conforme a Derecho en el derecho penal económico 184
II. RIESGO PERMITIDO Y SENTIDO ECONÓMICO DE LA CONDUCTA 187
1. La concreción del riesgo permitido en la parte especial del derecho penal económico 187
2. La lógica económica como criterio de la imputación objetiva en el derecho penal económico 190
Capítulo VI
Imputación subjetiva y error en el derecho penal económico
FELIPE DE LA FUENTE HULAUD
I. INTRODUCCIÓN 199
II. ASPECTOS GENERALES DEL DOLO 200
1. El componente cognitivo del dolo 201
2. La controversia sobre el componente volitivo del dolo 203
3. El conocimiento de los elementos normativos del tipo 208
4. Los elementos típicos de antinormatividad 212
4.1. Elementos de valoración global de la conducta 214
4.2. Elementos en blanco 216
4.3. Matización de las posturas anteriores 218
4.4. Balance y valoración 220
5. Alcance de las referencias típicas al dolo 223
6. La ignorancia deliberada 229
6.1. Origen 229
6.2. Función de la willful blindness en el sistema norteamericano 231
6.3. ¿Transposición al derecho penal continental? 234
Capítulo VII
Autoría y participación en el derecho penal económico
LAUTARO CONTRERAS CHAIMOVICH
I. INTRODUCCIÓN 245
1. Consideraciones previas 245
2. Una necesaria diferenciación para abordar las cuestiones de autoría y participación que se pueden presentar en el contexto penal-económico 246
II. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN LOS DELITOS COMUNES DE ACCIÓN DOLOSOS 246
1. Consideraciones previas 246
2. Los delitos comunes de acción dolosos y la teoría del dominio del hecho 247
3. La regulación de la autoría y de la participación en los tipos de la Parte Especial y en los arts. 15 y 16 del CP 248
4. Autoría directa o inmediata en un delito común de acción doloso 250
5. Autoría mediata en un delito común de acción doloso 250
a) Autoría mediata a través de instrumentos no responsables 250
b) Autoría mediata a través de instrumentos responsables. La aplicación de la figura de los aparatos organizados de poder en el ámbito empresarial 252
6. Coautoría en un delito común de acción doloso 255
a) La decisión común al hecho 255
b) La ejecución en división del trabajo de la decisión común 256
7. Inducción a un delito común de acción doloso 258
a) Tipo objetivo 258
b) Tipo subjetivo 259
8. Complicidad en un delito común de acción doloso 259
a) Tipo objetivo 259
b) Tipo subjetivo 261
III. AUTORÍA EN LOS DELITOS COMUNES DE ACCIÓN CULPOSOS 261
IV. AUTORÍA EN LOS DELITOS ESPECIALES 262
1. Cuestiones previas 262
a) Delitos especiales propios e impropios 262
b) La teoría de los delitos de infracción de deber 263
2. El problema de la comunicabilidad 264
a) La tesis de la comunicabilidad relativa 265
b) Análisis crítico de la tesis de la comunicabilidad relativa. Toma de postura sobre el problema de la comunicabilidad 265
3. La figura del “actuar en lugar de otro” 268
V. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN LOS DELITOS DE OMISIÓN 269
1. Omisión propia e impropia 269
2. La posición de garante de los órganos superiores de la empresa y su delegación 271
3. Autoría inmediata o directa por omisión 272
4. Coautoría por omisión 272
5. Intervención omisiva en un delito de acción doloso cometido por otro 272
VI. SÍNTESIS 273
Capítulo VIII
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
OSVALDO ARTAZA VARELA
I. EL MODELO DE RESPONSABILIDAD PENAL “AUTÓNOMO” DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN CHILE. ASPECTOS BÁSICOS 279
II. EL SUJETO DE LA IMPUTACIÓN 283
III. PRESUPUESTOS PARA LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL A PERSONAS JURÍDICAS 286
3.1. La comisión de un delito previsible propio del giro del negocio 286
3.2. La conexión entre el delito y el defecto en la gestión de riesgos de comisión de delitos 288
IV. SANCIONES 294
4.1. Cuestiones generales del sistema de sanciones, determinación de la pena y transmisión de la responsabilidad 294
4.2. De las sanciones en particular 296
Capítulo IX
Introducción al criminal compliance en la Ley n.º 20.393
JUAN PABLO MONTIEL
EDUARDO RIQUELME PORTILLA
I. APROXIMACIÓN AL FENÓMENO 303
II. COMPLIANCE Y CRIMINAL COMPLIANCE 304
III. FINALIDAD DEL COMPLIANCE Y DE SUS COMPONENTES 307
IV. IMPORTANCIA POLÍTICO-CRIMINAL DEL COMPLIANCE 310
V. INCIDENCIA DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EN LA RESPONSABILIDAD PENAL 311
VI. ELEMENTOS DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE 315
1. Precisión conceptual 315
a) Oficial de cumplimiento o encargado de prevención 316
b) Supervisión del sistema de prevención de delitos. 316
VII. PRINCIPALES ELEMENTOS DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE SEGÚN LA LEY Nº 20.393 317
1. Criterios de adecuación: elementos obligatorios y optativos 317
2. Elementos mínimos (obligatorios) del modelo de prevención 319
a) Encargado de prevención 319
3. Establecimiento de un sistema de prevención de delitos 324
4. Supervisión y certificación de un sistema de prevención de delitos 333
Capítulo X
El mandato de determinación en el derecho penal económico y en los programas de compliance
FRANCISCO JAVIER BEDECARRATZ SCHOLZ
I. INTRODUCCIÓN 339
II. EL MANDATO DE DETERMINACIÓN 340
1. Contenido 340
2. Finalidad 341
III. ALCANCES EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO 343
1. Contexto del Derecho penal económico 343
2. Leyes penales en blanco y normas de reenvío 345
3. El problema de la ambivalencia normativa 348
IV. DETERMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO 351
1. Concepto y fuentes de los programas de cumplimiento 351
2. Programas de cumplimiento y taxatividad 354
V. CONCLUSIONES 358
Capítulo XI
Imputación subjetiva y criminal compliance
RODRIGO ANDRÉS GUERRA ESPINOSA
I. INTRODUCCIÓN 361
II. PRIMER NIVEL: CONTROL DE LA SITUACIÓN 364
1. Defecto de organización y reglas de conducta 368
III. SEGUNDO NIVEL: CONOCIMIENTO 371
IV. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPUTACIÓN SUBJETIVA 375
V. CONCLUSIONES 379
Capítulo XII
Función y responsabilidad del oficial de cumplimiento
VERÓNICA ESPÓSITO CAROU
IVÁN NAVAS MONDACA
I. EL ORIGEN DEL COMPLIANCE OFFICER 381
1. Legislación y casos relevantes 381
a) Leyes de Cielo Azul, 1911 (Blue-Sky Laws) 382
b) Ley de Valores, 1933 (Securities Act) 382
c) Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, 1977 (FCPA) 382
d) Sarbanes-Oxley (SOX), 2002 383
II. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER 383
1. Las importancia de las habilidades blandas 387
III. DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE 388
IV. LA DIFERENCIA ENTRE EL COMPLIANCE OFFICER Y EL GERENTE LEGAL 392
V. LA EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE EN LAS NORMAS ISO 393
1. La Organización Internacional de Normalización 393
2. Las distintas normas ISO que se enfocan en Compliance 393
a) La norma ISO 19600 393
b) La norma ISO 37001 395
c) La norma ISO 37301 397
VI. LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 400
1. Circulares de la UAF en materia de lavado de activos 400
2. Imputación penal y responsabilidad del encargado de prevención 404
VII. CONCLUSIONES 408
Director: Iván Navas Mondaca
Editorial: Tirant lo Blanch
Numero de Paginas: 414
Año de publicación: 2024
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| Description | Director: Iván Navas Mondaca Editorial: Tirant lo Blanch Numero de Paginas: 414 Año de publicación: 2024 | Autor: Jaime Abedrapo Editorial: Rubicón Editores Numero de Paginas: 125 Año de publicación: 2022 | Autora: Regina Ingrid Díaz Tolosa Editorial: Ediciones DER Numero de Paginas: 2254 Año de publicación: 2022 | Autor: Roberto Orosco Arenas Editorial: El Jurista Numero de Paginas: 98 Año de publicación: 2021 | Autor: Guillermo Oliver Calderón Editorial: Tiran lo Blanch Año de Publicación : 2022 Paginas :336 | Autor: Tatiana Vargas Pinto Editorial : Thomson Reuters Año de Publicación : 2022 Paginas :608 |
| Content | Derecho Penal Económico. Parte general. Actualizado a la Ley 21.595 de delitos económicos Índice Abreviaturas 17 Presentación 19 Capítulo I Aproximación dogmática y político criminal al derecho penal económico IVÁN NAVAS MONDACA I. CONTEXTO Y DESARROLLO DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO 23 1. Introducción 23 2. Origen, desarrollo y fundamentos del DPE 32 3. Críticas al DPE 40 4. Política criminal y fines de la pena 42 5. Desarrollo histórico del DPE en la legislación Chilena 55 6. La nueva ley de delitos económicos de 2023 63 A. Primera categoría 65 B. Segunda categoría 66 C. Tercera categoría 69 D. Cuarta Categoría 70 II. LA ESTRUCTURA DEL DELITO ECONÓMICO 71 1. La accesoriedad de los delios económicos 71 2. La anticipación, delitos acumulativos y de peligro 78 III. LAS PENAS EN LA LEY DE DELITOS ECONÓMICOS 81 1. Circunstancias atenuantes 84 2. Circunstancias agravantes 84 Capítulo II Compromisos internacionales en materia de criminalidad organizada transnacional CLAUDIA CÁRDENAS ARAVENA I. LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y EL DERECHO PENAL ECONÓMICO 91 II. EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS 92 1. Carácter transnacional del delito de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas sobre Criminalidad Organizada Transnacional 93 2. Definición de “grupo delictivo organizado” 93 3. Conductas punibles relevantes para la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre Criminalidad Organizada Transnacional 94 III. LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO CHILENO COMO ESTADO PARTE 95 1. Obligaciones consistentes en tomar medidas que no requieren legislación 95 a) Obligaciones de entregar información 95 b) Medidas vinculadas a la asistencia judicial y la extradición 97 c) Obligaciones vinculadas a la prevención de los delitos 98 d) Obligaciones relativas a protección de víctimas o terceros afectados por un delito 100 2. Obligaciones que implican legislar 101 a) Obligación de establecer ciertas medidas contra el blanqueo de capitales y la corrupción 101 b) Obligaciones que buscan impedir que las armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos caigan en manos de personas no autorizadas 102 c) Obligaciones consistentes en tipificar conductas como delito 103 1. Participación en un grupo delictivo organizado 103 2. Blanqueo del producto del delito 104 3. Corrupción 105 4. Obstrucción de la justicia 105 5. Trata de personas 106 6. Tráfico de migrantes 107 7. Conductas relativas a armas de fuego 107 a) Obligación de prever ciertas circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y penas eficaces, que tengan en cuenta la gravedad de los delitos 109 b) Obligaciones en materia procesal (incluye lo relativo a la prescripción) 110 c) Obligación de establecer responsabilidad de las personas jurídicas por su participación en delitos 111 3. Reflexiones 112 CONCLUSIONES 113 Capítulo III Ne bis in idem en el derecho penal económico y en el derecho administrativo sancionador MAGDALENA OSSANDÓN WIDOW I. CONSIDERACIONES GENERALES 115 II. CONSAGRACIÓN LEGAL Y FUNDAMENTO 116 III. DUPLICIDAD DE SANCIONES O DE PROCEDIMIENTOS 119 IV. PRESUPUESTOS 121 1. Identidad de sujeto 121 2. Identidad de hecho 123 3. Identidad de fundamento 125 V. DESTINATARIOS DE LA PROHIBICIÓN 127 VI. COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LA VERTIENTE SUSTANTIVA Y PROCESAL 131 VII. CONCURRENCIA DE SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS 132 VIII. ALCANCE DE LA PROHIBICIÓN 135 Capítulo IV Imputación objetiva en el derecho penal económico JUAN LUIS MODOLELL GONZÁLEZ I. INTRODUCCIÓN 139 II. RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE LA CONDUCTA Y EL RESULTADO (DECISIONES COLECTIVAS Y RESPONSABILIDAD POR EL PRODUCTO) 142 III. CRITERIOS VALORATIVOS PARA LA ATRIBUCIÓN OBJETIVA DE LOS ELEMENTOS TÍPICOS DEL DELITO (IMPUTACIÓN OBJETIVA) 148 1. Creación de un riesgo típicamente relevante 148 a) Conducta prohibida (desaprobada) penalmente: valor de las normas extra penales 148 b) Conductas profesionales en el ámbito socioeconómico 152 c) Riesgo adecuado 154 d) Tolerancia social de la conducta riesgosa o del resultado causado 155 2. Realización del riesgo típico (conducta alternativa conforme a Derecho) 156 3. Prohibición de regreso 158 4. Principio de confianza 158 5. Conducta de la propia víctima 158 Capítulo V La determinación del riesgo permitido en el derecho penal económico IVÁN NAVAS MONDACA I. RIESGO PERMITIDO E IMPUTACIÓN OBJETIVA 163 1. Introducción 163 2. El proceso de determinación del riesgo permitido 170 3. Riesgo permitido y remisiones normativas: la relación con el derecho administrativo 172 4. La adecuación social en el derecho penal económico 180 5. Interrupción del nexo de imputación y conducta alternativa conforme a Derecho en el derecho penal económico 184 II. RIESGO PERMITIDO Y SENTIDO ECONÓMICO DE LA CONDUCTA 187 1. La concreción del riesgo permitido en la parte especial del derecho penal económico 187 2. La lógica económica como criterio de la imputación objetiva en el derecho penal económico 190 Capítulo VI Imputación subjetiva y error en el derecho penal económico FELIPE DE LA FUENTE HULAUD I. INTRODUCCIÓN 199 II. ASPECTOS GENERALES DEL DOLO 200 1. El componente cognitivo del dolo 201 2. La controversia sobre el componente volitivo del dolo 203 3. El conocimiento de los elementos normativos del tipo 208 4. Los elementos típicos de antinormatividad 212 4.1. Elementos de valoración global de la conducta 214 4.2. Elementos en blanco 216 4.3. Matización de las posturas anteriores 218 4.4. Balance y valoración 220 5. Alcance de las referencias típicas al dolo 223 6. La ignorancia deliberada 229 6.1. Origen 229 6.2. Función de la willful blindness en el sistema norteamericano 231 6.3. ¿Transposición al derecho penal continental? 234 Capítulo VII Autoría y participación en el derecho penal económico LAUTARO CONTRERAS CHAIMOVICH I. INTRODUCCIÓN 245 1. Consideraciones previas 245 2. Una necesaria diferenciación para abordar las cuestiones de autoría y participación que se pueden presentar en el contexto penal-económico 246 II. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN LOS DELITOS COMUNES DE ACCIÓN DOLOSOS 246 1. Consideraciones previas 246 2. Los delitos comunes de acción dolosos y la teoría del dominio del hecho 247 3. La regulación de la autoría y de la participación en los tipos de la Parte Especial y en los arts. 15 y 16 del CP 248 4. Autoría directa o inmediata en un delito común de acción doloso 250 5. Autoría mediata en un delito común de acción doloso 250 a) Autoría mediata a través de instrumentos no responsables 250 b) Autoría mediata a través de instrumentos responsables. La aplicación de la figura de los aparatos organizados de poder en el ámbito empresarial 252 6. Coautoría en un delito común de acción doloso 255 a) La decisión común al hecho 255 b) La ejecución en división del trabajo de la decisión común 256 7. Inducción a un delito común de acción doloso 258 a) Tipo objetivo 258 b) Tipo subjetivo 259 8. Complicidad en un delito común de acción doloso 259 a) Tipo objetivo 259 b) Tipo subjetivo 261 III. AUTORÍA EN LOS DELITOS COMUNES DE ACCIÓN CULPOSOS 261 IV. AUTORÍA EN LOS DELITOS ESPECIALES 262 1. Cuestiones previas 262 a) Delitos especiales propios e impropios 262 b) La teoría de los delitos de infracción de deber 263 2. El problema de la comunicabilidad 264 a) La tesis de la comunicabilidad relativa 265 b) Análisis crítico de la tesis de la comunicabilidad relativa. Toma de postura sobre el problema de la comunicabilidad 265 3. La figura del “actuar en lugar de otro” 268 V. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN LOS DELITOS DE OMISIÓN 269 1. Omisión propia e impropia 269 2. La posición de garante de los órganos superiores de la empresa y su delegación 271 3. Autoría inmediata o directa por omisión 272 4. Coautoría por omisión 272 5. Intervención omisiva en un delito de acción doloso cometido por otro 272 VI. SÍNTESIS 273 Capítulo VIII Responsabilidad penal de las personas jurídicas OSVALDO ARTAZA VARELA I. EL MODELO DE RESPONSABILIDAD PENAL “AUTÓNOMO” DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN CHILE. ASPECTOS BÁSICOS 279 II. EL SUJETO DE LA IMPUTACIÓN 283 III. PRESUPUESTOS PARA LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL A PERSONAS JURÍDICAS 286 3.1. La comisión de un delito previsible propio del giro del negocio 286 3.2. La conexión entre el delito y el defecto en la gestión de riesgos de comisión de delitos 288 IV. SANCIONES 294 4.1. Cuestiones generales del sistema de sanciones, determinación de la pena y transmisión de la responsabilidad 294 4.2. De las sanciones en particular 296 Capítulo IX Introducción al criminal compliance en la Ley n.º 20.393 JUAN PABLO MONTIEL EDUARDO RIQUELME PORTILLA I. APROXIMACIÓN AL FENÓMENO 303 II. COMPLIANCE Y CRIMINAL COMPLIANCE 304 III. FINALIDAD DEL COMPLIANCE Y DE SUS COMPONENTES 307 IV. IMPORTANCIA POLÍTICO-CRIMINAL DEL COMPLIANCE 310 V. INCIDENCIA DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EN LA RESPONSABILIDAD PENAL 311 VI. ELEMENTOS DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE 315 1. Precisión conceptual 315 a) Oficial de cumplimiento o encargado de prevención 316 b) Supervisión del sistema de prevención de delitos. 316 VII. PRINCIPALES ELEMENTOS DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE SEGÚN LA LEY Nº 20.393 317 1. Criterios de adecuación: elementos obligatorios y optativos 317 2. Elementos mínimos (obligatorios) del modelo de prevención 319 a) Encargado de prevención 319 3. Establecimiento de un sistema de prevención de delitos 324 4. Supervisión y certificación de un sistema de prevención de delitos 333 Capítulo X El mandato de determinación en el derecho penal económico y en los programas de compliance FRANCISCO JAVIER BEDECARRATZ SCHOLZ I. INTRODUCCIÓN 339 II. EL MANDATO DE DETERMINACIÓN 340 1. Contenido 340 2. Finalidad 341 III. ALCANCES EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO 343 1. Contexto del Derecho penal económico 343 2. Leyes penales en blanco y normas de reenvío 345 3. El problema de la ambivalencia normativa 348 IV. DETERMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO 351 1. Concepto y fuentes de los programas de cumplimiento 351 2. Programas de cumplimiento y taxatividad 354 V. CONCLUSIONES 358 Capítulo XI Imputación subjetiva y criminal compliance RODRIGO ANDRÉS GUERRA ESPINOSA I. INTRODUCCIÓN 361 II. PRIMER NIVEL: CONTROL DE LA SITUACIÓN 364 1. Defecto de organización y reglas de conducta 368 III. SEGUNDO NIVEL: CONOCIMIENTO 371 IV. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPUTACIÓN SUBJETIVA 375 V. CONCLUSIONES 379 Capítulo XII Función y responsabilidad del oficial de cumplimiento VERÓNICA ESPÓSITO CAROU IVÁN NAVAS MONDACA I. EL ORIGEN DEL COMPLIANCE OFFICER 381 1. Legislación y casos relevantes 381 a) Leyes de Cielo Azul, 1911 (Blue-Sky Laws) 382 b) Ley de Valores, 1933 (Securities Act) 382 c) Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, 1977 (FCPA) 382 d) Sarbanes-Oxley (SOX), 2002 383 II. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER 383 1. Las importancia de las habilidades blandas 387 III. DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE 388 IV. LA DIFERENCIA ENTRE EL COMPLIANCE OFFICER Y EL GERENTE LEGAL 392 V. LA EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE EN LAS NORMAS ISO 393 1. La Organización Internacional de Normalización 393 2. Las distintas normas ISO que se enfocan en Compliance 393 a) La norma ISO 19600 393 b) La norma ISO 37001 395 c) La norma ISO 37301 397 VI. LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 400 1. Circulares de la UAF en materia de lavado de activos 400 2. Imputación penal y responsabilidad del encargado de prevención 404 VII. CONCLUSIONES 408 | DescripciónLa comunidad internacional sabe por experiencia que existe una cierta periodicidad en la que Israel autoriza a sus soldados a matar Cazatíes, o palestinos en general, y que no habrá voluntad política para sancionar dichos actos. Probablemente declaraciones ambivalentes o retórica que poco persuaden las ofensivas militares o de agentes de seguridad. ¿Cuándo habrá sido el momento en que los palestinos perdieron su condición de persona humana?, ¿se habrá firmado algún tratado Erga Omnes (normas reconocidas por todos) a espaldas de la opinión pública mundial?, ya que de otro modo no se comprende, ni justifica la inacción del sistema internacional ante los constantes castigos colectivos, absolutamente legales, que se ordenan sobre las personas que habitan en la palestina ocupada. Por ello, la apertura de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional resulta todo un acontecimiento en materia derecho Penal internacional. Esta obra pretende presentar argumentos que muy posiblemente verá en propiedad la Corte para determinar si se han cometido crímenes sobre territorio palestino, qué tipo y cuales serían las sanciones que debieran dictarse a los responsables. Por cierto, el camino de justicia recién se ha abierto y las dudas respecto a la capacidad del órgano penal internacional por superar los obstáculos del lobby o presión por parte de actores relevantes para que el fiscal y los jueces archiven el expediente, aún no es evidente. | DescripciónEl respeto de la dignidad de la persona humana se resguarda y garantiza en diversos ámbitos jurídicos en función del objeto específico de protección.Así, normalmente en los Estados nacionales, es su carta magna la que incluye el reconocimiento de los derechos fundamentales, en términos generales, y dispone de mecanismos para su protección en tiempos de paz. Este núcleo normativo nacional se complementa con los estándares y fuentes internacionales desarrollados desde el término de la Segunda Guerra Mundial y que conforman el sistema universal de protección de los derechos humanos, disciplinariamente denominado derecho internacional de los derechos humanos.En caso de producirse un conflicto armado, existen normas que se han creado durante el siglo XX en especial protección de los derechos de las personas, combatientes o no, en tiempos de guerra. Y el derecho penal internacional es la disciplina que se configura para el estudio y análisis de los crímenes internacionales y los tribunales penales internacionales creados especialmente para juzgar y condenar estas conductas gravemente lesivas en contra de la dignidad de las personas. La presente obra revisa doctrinaria y jurisprudencialmente el contenido, las características y las aplicaciones de estas dos disciplinas específicas del derecho internacional público: el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional, sus diferencias e interconexiones. Asimismo, se revisará qué incidencia o aplicación interna pudiesen tener estos plexos normativos, sobre todo en el ordenamiento jurídico chileno. | CAPÍTULO I DELITO CONTINUADO * Concepto de delito continuado * Unidad natural de acción * Unidad jurídica de acción * Historia del delito continuado * Presupuestos del delito continuado * Pluralidad de acciones u omisiones * Que el tipo penal infraccionado sea igual o semejante * Relación de continuidad espacio-temporal entre las acciones * No debe recaer el delito sobre bienes jurídicos personalísimos * Elemento subjetivo en el delito continuado * Efectos procesales CAPÍTULO II DELITO REITERADO * Aplicación y requisitos del delito reiterado * Concurso real, ideal y medial * Concurso material o real * Concurso formal o ideal * Concurso medial CAPÍTULO III ANALISIS DE FALLOS RESPECTO DE LOS DELITOS CONTINUADOS O REITERADOS * Jurisprudencia relacionada al delito continuado * Jurisprudencia relacionada al delito reiterado | Es casi un lugar común la afirmación de que, en muchos países, los contenidos propios de la teoría de la pena han sido objeto de un menor número de investigaciones que los que integran la teoría del delito, aseveración que también es válida en el contexto chileno. Salvo notables excepciones, la doctrina de este país ha descuidado el estudio y la sistematización de las reglas de determinación de la pena, algunas de las cuales han experimentado importantes modificaciones legales en los últimos años, que reclaman un abordaje dogmático y crítico. Este libro pretende contribuir a superar este estado de cosas. Se reúne aquí una serie de trabajos que examinan y ofrecen soluciones para varios problemas interpretativos que plantea el sistema chileno de determinación de la pena. Entre otros temas, se analiza el orden en que deben ser aplicadas las reglas de determinación legal de la pena, los criterios que los tribunales superiores utilizan para precisar la cuantía de las penas que imponen, algunas particularidades de la determinación de la pena en el delito de femicidio, varios problemas que plantean las denominadas reglas sobre "marco rígido" en delitos contra la propiedad y sobre tráfico viario y algunos problemas de determinación de la pena en el sistema de los adolescentes. Por la relevancia de los temas tratados, este libro está destinado a servir como texto de consulta y material de apoyo no sólo para la academia, sino también para la práctica. PRESENTACIÓN 13 Guillermo Oliver Calderón Problemas relativos a la forma de efectuar el incremento en grado de los marcos penales compuestos y al orden de aplicación de las reglas de determinación de la pena en el Código Penal chileno: análisis doctrinal y jurisprudencial 19 Enrique Rodríguez Segovia 1. Introducción 19 2. Análisis doctrinal y jurisprudencial de los problemas relativos a la forma de efectuar el incremento en grado de los marcos penales compuestos 21 2.1. Planteamiento del problema 21 2.2. Criterios doctrinales de solución 23 2.2.1. Tesis del incremento desde el grado máximo 24 2.2.2. Tesis del incremento de cada uno de los grados que componen el marco penal (en bloque) 29 2.2.3. Tesis del incremento desde el grado mínimo 33 2.2.4. Tesis que aumenta el límite superior del marco penal compuesto y mantiene inalterado su límite inferior 35 2.3. Tratamiento jurisprudencial 36 2.3.1. Tesis del incremento desde el grado máximo 37 2.3.2. Tesis del incremento de cada uno de los grados que componen el marco penal (en bloque) 40 2.3.3. Tesis del incremento desde el grado mínimo 42 2.4. Algunos comentarios al análisis de jurisprudencia 45 3. Análisis doctrinal y jurisprudencial de algunas cuestiones no resueltas en el orden de aplicación de las reglas de determinación de la pena en el Código Penal chileno 46 3.1. Explicación preliminar 46 3.2. Planteamiento del problema y estado de la cuestión 47 3.3. Factores de indeterminación temporal de las reglas 49 3.3.1. El equívoco recurso a la distinción entre las reglas legales y judiciales de determinación de la pena 50 3.3.2. Problemas en la identificación de las figuras calificadas y privilegiadas 52 3.4. Algunos casos reveladores del problema 56 3.5. Una propuesta sobre el correcto orden de aplicación de las reglas de determinación de la pena 60 3.6. Tratamiento jurisprudencial 63 4. Conclusiones 65 5. Bibliografía 68 5.1. Literatura 68 5.2. Sentencias 71 ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA “MAYOR O MENOR EXTENSIÓN DEL MAL PRODUCIDO POR EL DELITO” CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 69 DEL CÓDIGO PENAL 73 Leticia Morales Polloni 1. Introducción 73 2. Aspectos generales sobre la extensión del mal producido por el delito como herramienta idónea de medición judicial 74 2.1. Planteamiento del problema 74 2.2. Origen de la cláusula mayor o menor extensión del mal producido por el delito y criterios comprensivos de aquella 76 2.3. Teorías sobre la determinación de la pena y la individualización judicial ¿Es compatible la cláusula en estas teorías? 81 2.4. Necesidad de probar la extensión del mal producido por el delito 83 3. Práctica judicial en la aplicación de la cláusula “mayor o menor extensión del mal producido por el delito” 85 3.1. Desvalor objetivo de la conducta 87 3.2. Desvalor de resultado 89 3.3. Otros criterios de ponderación del resultado 95 3.3.1. Consecuencias extratípicas 96 3.3.2. Déficit marginal 100 3.4. Desvalor subjetivo de la conducta 102 3.5. Circunstancias personales del autor 103 4. Factibilidad de revisión de las sentencias a causa de la aplicación de la cláusula en estudio 104 4.1. Falta de fundamentación 107 4.2. Infracción al derecho 111 5. Conclusiones 115 6. Bibliografía 118 6.1. Literatura 118 6.2. Sentencias 120 Problemas de determinación de la pena en el delito de femicidio 125 Luis Rodríguez Collao 1. Introducción 125 2. Sobre los fundamentos del delito de femicidio 127 3. Determinación del título de castigo 129 3.1. Concurrencia de femicidio y otros delitos contra la vida 130 3.2. Concurrencia de femicidio y violación 131 4. Ponderación del grado de desarrollo del delito y de la intervención del sujeto 134 5. Ponderación de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal 135 5.1. Sobre la prohibición de doble valoración 135 5.2. La alevosía frente al delito de femicidio 137 5.3. Agravantes propias del femicidio 143 5.4. Otras cuestiones relativas a circunstancias modificatorias de responsabilidad 146 6. Determinación de la cuantía exacta de la pena 147 7. Bibliografía 151 Algunos problemas relativos a la determinación de la pena en el artículo 449 del Código Penal 155 Daniela Uribe Mondaca 1. Introducción 155 2. Ámbito de aplicación 159 3. Reincidencia en el delito de receptación 167 3.1. Criterio de especialidad de la norma prevista en el artículo 456 bis A CP 172 3.2. Criterio cronológico o de derogación tácita por parte de la Ley N° 20.931 174 4. ¿Aplicable solo a los autores de delito consumado? 179 4.1. Historia de la Ley N° 20.931 179 4.2. Interpretación sistemática del Código Penal 181 5. Respecto de la regla segunda: procedencia de compensar la agravante de reincidencia con una circunstancia atenuante 185 6. Con el propósito de evitar la regla segunda, ¿es necesario que la conducta anterior sea posterior a la publicación de la ley n° 20.931? 190 7. Regla segunda: ¿aplicable solamente a quien le perjudica reincidencia genérica y específica a la vez? 198 8. Conclusiones 204 9. Bibliografía 206 9.1. Literatura 206 9.2. Sentencias 208 Sobre la (im)procedencia de aplicar circunstancias modificatorias de responsabilidad penal de efecto extraordinario a los delitos de hurto, robo y receptación 209 Guillermo Oliver Calderón 1. Introducción 209 2. Visión panorámica de las reglas que establecen “marcos rígidos” en el derecho penal chileno 211 2.1. En materia de delitos contra la propiedad 212 2.2. En materia de delitos de la Ley del Tránsito 212 2.3. En materia de delitos de la Ley de control de armas 213 2.4. En materia de delitos de colusión 214 3. Comparación entre las reglas que establecen “marcos rígidos” en el ordenamiento penal chileno 215 4. (In)aplicabilidad de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal de eficacia extraordinaria a los delitos mencionados en el artículo 449 del cp 217 5. Conclusiones 222 6. Bibliografía 223 6.1. Literatura 223 6.2. Sentencias 225 ALGUNOS PROBLEMAS DE DETERMINACIÓN DE LA PENA EN LA LEY DEL TRÁNSITO (LEY Nº 18.290) A RAÍZ DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA “LEY EMILIA” (LEY Nº 20.770) 227 Pablo Pineda Rojas 1. Introducción 227 2. Sobre la posibilidad de aplicar LA agravante de reincidencia cuando la primera condena hubiere sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley nº 20.770 233 3. Sobre la posibilidad de aplicación del máximum de la pena en el supuesto de mee con resultado de lesiones del artículo 397 nº 1 cp 241 4. Interpretación del artículo 196 bis nº 2 en los casos de mee con resultado de lesiones graves gravísimas del artículo 196 inciso tercero 247 5. Sobre la posibilidad de realizar rebaja de grados en virtud de circunstancias modificatorias de efectos extraordinarios 252 6. Sobre la posibilidad de realizar una rebaja de grados respecto de la pena de inhabilitación perpetua para conducir vehículos motorizados 258 7. Determinación de la pena en caso de mee con resultado de muerte en concurso ideal con algún otro delito del artículo 196, cuando concurren una o más atenuantes 268 8. Conclusiones 277 9. Bibliografía 278 9.1. Literatura 278 9.2. Sentencias 280 PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN EL PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN PENAL JUVENIL. ANÁLISIS DOGMÁTICO Y CRÍTICO 283 Agustina Alvarado Urízar 1. Introducción 283 2. Proceso de determinación legal de la sanción penal juvenil 288 2.1. Rebaja en un grado al mínimo de los señalados por la ley para el ilícito 290 2.2. Ámbito discrecional dentro del proceso de determinación legal de la sanción penal juvenil 294 2.3. Sentido y función de los tramos contenidos en el artículo 23 de la LRPA 298 2.3.1. Tramos como manifestación de límites cualitativos y cuantitativos 299 2.3.2. Tramos como contenedores de una subescala gradual de sanciones 306 3. Proceso de individualización judicial de la sanción penal juvenil 308 3.1. Teoría de la determinación judicial de la pena adoptada por la LRPA 311 3.2. ¿Criterios orientativos del artículo 24 LRPA como régimen diferenciado en relación con lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal? 314 3.3. ¿Posible infracción del principio non bis in ídem? 322 4. Conclusiones 326 5. Bibliografía 330 5.1. Literatura 330 5.2. Sentencias 333 | Colección de Códigos Profesionales, actualizada al 3 de enero de 2022. Constituye una herramienta esencial de consulta para abogados, de práctico manejo en Tribunales e ideal para aquellos que están comenzando su vida profesional. • Articulado y apéndices actualizados. • Concordancias. • Títulos de artículos. • Índice temático. • Títulos de artículos del cuerpo del código y de las normas del apéndice. • Listado de modificaciones actualizado al 3 de enero de 2022. Autora: Tatiana Vargas Pinto Thomson Reuters ÍNDICE DEL CÓDIGO PENAL Mensaje del gobierno acompañando el presente Código Penal al Congreso LIBRO PRIMERO Título I De los delitos y de las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal, la atenúan o la agravan § 1. De los delitos § 2. De las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal § 3. De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal § 4. De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal § 5. De las circunstancias que atenúan o agravan la responsabilidad criminal según la naturaleza y accidentes del delito Título II De las personas responsables de los delitos Título III De las penas § 1. De las penas en general § 2. De la clasificación de las penas § 3. De los límites, naturaleza y efectos de las penas Penas que llevan consigo otras accesorias Naturaleza y efectos de algunas penas § 4. De la aplicación de las penas Tabla demostrativa Aplicación práctica de las reglas anteriores § 5. De la ejecución de las penas y su cumplimiento Título IV De las penas en que incurren los que quebrantan las sentencias y los que durante una condena delinquen de nuevo § 1. De las penas en que incurren los que quebrantan las sentencias § 2. De las penas en que incurren los que durante una condena delinquen de nuevo Título V De la extinción de la responsabilidad penal LIBRO SEGUNDO CRÍMENES Y SIMPLES DELITOS Y SUS PENAS Título I Crímenes y simples delitos contra la seguridad exterior y soberanía del Estado Título II Crímenes y simples delitos contra la seguridad interior del Estado Título III De los crímenes y simples delitos que afectan los derechos garantidos por la Constitución § 1. De los delitos relativos al ejercicio de los derechos políticos y a la libertad de imprenta § 2. De los crímenes y simples delitos relativos al ejercicio de los cultos permitidos en la República § 3. Crímenes y simples delitos contra la libertad y seguridad, cometidos por particulares § 4. De la tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y de otros agravios inferidos por funcionarios públicos a los derechos garantidos por la Constitución § 5. De los delitos contra el respeto y protección a la vida privada y pública de la persona y su familia Título IV De los crímenes y simples delitos contra la fe pública, de las falsificaciones, del falso testimonio y del perjurio § 1. De la moneda falsa § 2. De la falsificación de documentos de crédito del Estado, de las Municipalidades, de los establecimientos públicos, sociedades anónimas o bancos de emisión legalmente autorizados § 3. De la falsificación de sellos, punzones, matrices, marcas, papel sellado, timbres, estampillas, etc. § 4. De la falsificación de documentos públicos o auténticos § 5. De la falsificación de instrumentos privados § 6. De la falsificación de pasaportes, portes de armas y certificados § 7. De las falsedades vertidas en el proceso y del perjurio § 8. Del ejercicio ilegal de una profesión y de la usurpación de funciones o nombres Título V De los crímenes y simples delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos § 1. Anticipación y prolongación indebida de funciones públicas § 2. Nombramientos ilegales § 3. Usurpación de atribuciones § 4. Prevaricación § 5. Malversación de caudales públicos § 6. Fraudes y exacciones ilegales § 7. Infidelidad en la custodia de documentos § 8. Violación de secretos § 9. Cohecho § 9 bis. Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros § 9 ter. Normas comunes a los Párrafos anteriores § 10. Resistencia y desobediencia § 11. Denegación de auxilio y abandono de destino § 12. Abusos contra particulares § 13. Disposición general Título VI De los crímenes y simples delitos contra el orden y la seguridad públicos cometidos por particulares § 1. Atentados contra la autoridad § 1 bis. Atentados y amenazas contra fiscales del Ministerio Público y defensores penales públicos § 1 ter. Retenciones o toma de control de vehículo de transporte público de pasajeros § 2. Otros desórdenes públicos § 2 bis. De la obstrucción a la investigación § 3. De la rotura de sellos § 4. De los embarazos puestos a la ejecución de los trabajos públicos § 5. Crímenes y simples delitos de los proveedores § 6. De las infracciones de las leyes y reglamentos referentes a loterías, casas de juego y de préstamo sobre prendas § 7. Crímenes y simples delitos relativos a la industria, al comercio y a las subastas públicas § 7 bis. De la corrupción entre particulares § 8. De las infracciones de las leyes y reglamentos relativos a las armas prohibidas § 9. Delitos relativos a la salud animal y vegetal § 10. De las asociaciones ilícitas § 11. De las amenazas de atentado contra las personas y propiedades § 12. De la evasión de los detenidos § 13. De la vagancia y mendicidad § 14. Crímenes y simples delitos contra la salud pública § 15. De la infracción de las leyes o reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones § 16. Crímenes y simples delitos relativos a los ferrocarriles, telégrafos y conductores de correspondencia Título VII Crímenes y delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad sexual § 1. Aborto § 2. Abandono de niños y personas desvalidas § 3. Crímenes y simples delitos contra el estado civil de las personas § 4. Del rapto § 5. De la violación § 6. Del estupro y otros delitos sexuales § 7. Disposiciones comunes a los dos párrafos anteriores § 8. De los ultrajes públicos a las buenas costumbres § 9. Del incesto § 10. Celebración de matrimonios ilegales Título VIII Crímenes y simples delitos contra las personas § 1. Del parricidio § 1. bis. Del femicidio § 1. ter. Del homicidio § 2. Del infanticidio § 3. Lesiones corporales § 3 bis. Del maltrato a menores de dieciocho años de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad § 4. Del duelo § 5. Disposiciones comunes a los párrafos 1, 1 bis, 1 ter, 3 y 4 de este Título § 5 bis. De los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas § 6. De la calumnia § 7. De las injurias § 8. Disposiciones comunes a los dos párrafos anteriores Título IX Crímenes y simples delitos contra la propiedad § 1. De la apropiación de las cosas muebles ajenas contra la voluntad de su dueño § 2. Del robo con violencia o intimidación en las personas § 3. Del robo con fuerza en las cosas § 4. Del hurto § 4 bis. Del Abigeato § 5. Disposiciones comunes a los cuatro párrafos anteriores § 5 bis. De la receptación § 6. De la usurpación § 7. De los delitos concursales y de las defraudaciones § 8. Estafas y otros engaños § 9. Del incendio y otros estragos § 10. De los daños § 11. Disposiciones generales Título X De los cuasidelitos LIBRO TERCERO Título I De las faltas Título II Disposiciones comunes a las faltas Título Final De la observancia de este Código ÍNDICE DEL APÉNDICE – Decreto Ley Nº 321. Sobre libertad condicional (D.O. 12 de marzo de 1925) – Decreto Nº 338. Aprueba el Reglamento del Decreto Ley Nº 321, de 1925, que Establece la Libertad Condicional para las Personas Condenadas a Penas Privativas de Libertad (D.O. de 17 de septiembre de 2020) – Ley Nº 18.050. Fija normas generales para conceder indultos particulares (D.O. de 6 de noviembre de 1981) – Decreto Nº 1.542. Reglamento sobre indultos particulares (D.O. de 7 de enero de 1982) – Decreto Ley Nº 409. Sobre regeneración y reintegración del penado a la sociedad (D.O. de 18 de agosto de 1932) – Ley Nº 18.216. Establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad (D.O. de 14 de mayo de 1983) – Decreto Nº 1.120. Reglamento de la Ley Nº 18.216 (D.O. de 18 de enero de 1984) – Decreto Nº 515. Aprueba reglamento de monitoreo telemático de condenados a penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad (D.O. de 18 de enero de 2013) – Decreto Nº 890. Fija texto actualizado de la Ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado (D.O. de 26 de agosto de 1975) – Ley Nº 18.314. Determina conductas terroristas y fija su penalidad (D.O. de 17 de mayo de 1984) – Ley Nº 19.913. Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos (D.O. de 18 de diciembre de 2003) – Ley Nº 20.393. Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica (D.O. de 2 de diciembre de 2009) – Ley Nº 20.000. Sustituye la Ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (D.O. de 16 de febrero de 2005) – Decreto Supremo Nº 867. Aprueba reglamento de la Ley Nº 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y sustituye la Ley Nº 19.366 (D.O. de 19 de febrero de 2008) – Ley Nº 19.327. De derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional (D.O. de 31 de agosto de 1994) – Ley Nº 19.223. Tipifica figuras penales relativas a la informática (D.O. de 7 de junio de 1993) – Ley Nº 19.925. Sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas (D.O. de 19 de enero de 2004) – Ley General sobre Ferrocarriles. Texto definitivo fijado por Decreto Nº 1.157, del Ministerio de Fomento, de 13 de julio de 1931 (D.O. de 16 de septiembre de 1931) – Decreto Nº 808. Promulga la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas mediante Resolución N° 39/46, de fecha 10 de diciembre de 1984 (D.O. de 26 de noviembre de 1988) – Decreto Nº 809. Promulga la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura, adoptada el 9.12.85 por la Organización de los Estados Americanos en el decimoquinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General Nº 809 (D.O. de 26 de noviembre de 1988) – Ley Nº 20.084. Establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal (D.O. de 7 de diciembre de 2005) – Ley Nº 20.066. Establece Ley de Violencia Intrafamiliar (D.O. de 7 de octubre de 2005) Modificaciones incorporadas a esta edición Índice temático |
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