Delitos Económicos en la Teoría y la Práctica
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Índice
Antecedentes
1. Tipificación de conductas en el derecho chileno
2. Teorías causalista y de resultado en los delitos económicos
3. Delitos económicos
Relación entre el orden político económico y el orden político civil
Historia de la Ley
I. DELITOS ECONÓMICOS DE PRIMERA CATEGORÍA
1. Califican como tales, los delitos sancionados en los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley Nº 18.045, de Mercado de Valores
1.1. Artículo 59 letra a)
1.2. Artículo 59 letra b)
1.3. Artículo 59 letra c)
1.4. Artículo 59 letra d), primera parte
1.5. Artículo 59 letra d), segunda parte
1.6. Artículo 59 letra e)
1.7. Artículo 59 letra f), primera parte
1.8. Artículo 59 letra f), segunda parte
1.9. Artículo 59 letra f), tercera parte
1.10. Artículo 59, letra g)
1.11. Artículo 60, primera parte
1.12. Artículo 60, segunda parte
1.13. Artículo 60, tercera parte
1.14. Artículo 61, letra a)
1.15. Artículo 61, letra b)
1.16. Artículo 61, letra c), primera parte
1.17. Artículo 61, letra c), segunda parte
1.18. Artículo 61, letra d)
1.19. Artículo 62, letra a), primera parte
1.20. Artículo 62, letra b), primera parte
1.21. Artículo 62, letra e)
1.22. Artículo 62, letra c)
1.23. Artículo 62, letra d)
1.24. Artículo 62, letra f)
2. Los artículos 35, 43 y 58 del Decreto Ley Nº 3.538, que crea la Comisión para el Mercado Financiero
2.1. Artículo 35, inciso cuarto
2.2. Artículo 43
2.3. Artículo 58. Inciso final
3. El artículo 59 de la Ley Nº 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile
3.1. Artículo 59
4. Los artículos 39 literal h); 39 bis, inciso sexto, y 62 del Decreto Ley Nº 211, de 1973, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
4.1. Artículo 39, letra h, inciso penúltimo
4.2. Artículo 39 bis, inciso quinto del Nº 3
4.3. Artículo 62
5. El inciso final del artículo 2º y los artículos 39, 141, 142, 154, 157, 158, 159 y 161 de la Ley General de Bancos, cuyo texto refundido, sistematizado y concordado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda
5.1. Artículo 2º
5.2. Artículo 39, inciso primero
5.3. Artículo 39, inciso segundo
5.4. Artículo 39, inciso tercero, primera parte
5.5. Artículo 39, inciso tercero, segunda parte
5.6. Artículo 39, inciso tercero, última parte
5.7. Artículo 141
5.8. Artículo 154
5.9. Artículo 157
5.10. Artículo 158, inciso primero
5.11. Artículo 158, inciso segundo
5.12. Artículo 159
5.13. Artículo 161
6. El artículo 12 y el inciso sexto del artículo 24, ambos de la ley de Reorganización o cierre de micro y pequeñas empresas en crisis, contenida en el artículo undécimo de la Ley Nº 20.416, que Fija normas especiales para las empresas de menor tamaño
6.1. Artículo 12
6.2. Artículo 24
7. Los artículos 4º y 13 de la Ley Nº 20.345, sobre Sistemas de compensación y liquidación de instrumentos financieros
7.1. Artículo 4º
7.2. Artículo 13
8. El artículo 49 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, sobre Compañías de seguros, sociedades anónimas y bolsas de comercio
8.1. Artículo 49, Letra A
8.2. Artículo 49, Letra B
9. Los artículos 134 y 134 bis de la Ley Nº 18.046, sobre Sociedades Anónimas
9.1. Artículo 134, inciso primero
9.2. Artículo 134, inciso segundo
9.3. Artículo 134 bis, inciso primero
9.4. Artículo 134 bis, inciso segundo
10. Los Nºs. 2, 3, 4 y 7 del artículo 240, y los artículos 251 bis, 285, 286, 287 bis, 287 ter y 464 del Código Penal
10.1. Artículo 240, Nº 2
10.2. Artículo 240, Nº 3
10.3. Artículo 240 Nº 4
10.4. Artículo 240 Nº 7
10.5. Artículo 251 bis
10.6. Artículo 285
10.7. Artículo 286
10.8. Artículo 287 bis
10.9. Artículo 287 ter
10.10. Artículo 464
II. DOLO
III. BIEN JURÍDICO
IV. PENA
1. Grado de desarrollo
2. Responsables
3. Autores
4. Cómplices
5. Encubridores
6. Penas privativas o restrictivas de libertad o de otros derechos
6.1. Multa
6.2. Sanciones o medidas administrativas y penas
6.3. Inhabilitación
6.3.1. Inhabilitación para el ejercicio de cargos u oficios públicos
6.3.2. Inhabilitación para el ejercicio de cargos gerenciales
6.3.3. Inhabilitación para contratar con el Estado
6.3.4. Extensión
6.3.5. Determinación judicial de la extensión de la inhabilitación
6.3.6. Duración
6.3.7. Rehabilitación
6.3.8. Reincidencia
7. Atenuantes
7.1. Son circunstancias atenuantes
7.2. Atenuantes muy calificadas
8. Agravantes
8.1. Son circunstancias agravantes
8.2. Agravantes muy calificadas
8.3. Efectos de las atenuantes y agravantes
9. Determinación judicial de la pena
10. Penas sustitutivas de los delitos económicos
10.1. Remisión condicional
10.2. Reclusión parcial en domicilio
10.3. Reclusión parcial en establecimiento especial
11. Abono
12. Comiso de ganancias
12.1. Comiso sin condena previa
12.2. Medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público
12.3. Medidas cautelares solicitadas por otras autoridades
12.4. Proporcionalidad
12.5. Prescripción
12.6. Acción civil
12.7. Excepciones al ejercicio de la acción civil
13. Tabla punitiva contenida en la Ley de Delitos Económicos (Ley Nº 21.595)
5 disponibles
Autores: Christian Aste Mejías – Ricardo Freire Scheel – Francisco Moya Ortiz – Luis Zurita Torres
Editorial : Thomson Reuters
Año de Publicación : 2024
Paginas : 364
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| Description | Autores: Christian Aste Mejías - Ricardo Freire Scheel - Francisco Moya Ortiz - Luis Zurita Torres Editorial : Thomson Reuters Año de Publicación : 2024 Paginas : 364 | Autor: Jaime Abedrapo Editorial: Rubicón Editores Numero de Paginas: 125 Año de publicación: 2022 | Autores: Diego Falcone Salas, Valeska Fuentealba Sepúlveda, Catherine Ríos Ramírez, Andrea Rojas Acuña, Diva Serra Cruz Editorial: Tirant lo Blanch Numero de Paginas: 250 Año de publicación: 2022 | Autor: Natanael Landaeta Sánchez Editorial: Rubicón Editores Numero de Paginas: 118 Año de publicación: 2021 | Autor: Aníbal Cornejo Manríquez Editorial: El Jurista Numero de Paginas: 1394 Año de publicación: 2018 | Autor: Miguel Angel Sepulveda Comas Editorial: Thomson Reuters Numero de Paginas: 122 Año de publicación: 2022 |
| Content | Índice Antecedentes 1. Tipificación de conductas en el derecho chileno 2. Teorías causalista y de resultado en los delitos económicos 3. Delitos económicos Relación entre el orden político económico y el orden político civil Historia de la Ley I. DELITOS ECONÓMICOS DE PRIMERA CATEGORÍA 1. Califican como tales, los delitos sancionados en los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley Nº 18.045, de Mercado de Valores 1.1. Artículo 59 letra a) 1.2. Artículo 59 letra b) 1.3. Artículo 59 letra c) 1.4. Artículo 59 letra d), primera parte 1.5. Artículo 59 letra d), segunda parte 1.6. Artículo 59 letra e) 1.7. Artículo 59 letra f), primera parte 1.8. Artículo 59 letra f), segunda parte 1.9. Artículo 59 letra f), tercera parte 1.10. Artículo 59, letra g) 1.11. Artículo 60, primera parte 1.12. Artículo 60, segunda parte 1.13. Artículo 60, tercera parte 1.14. Artículo 61, letra a) 1.15. Artículo 61, letra b) 1.16. Artículo 61, letra c), primera parte 1.17. Artículo 61, letra c), segunda parte 1.18. Artículo 61, letra d) 1.19. Artículo 62, letra a), primera parte 1.20. Artículo 62, letra b), primera parte 1.21. Artículo 62, letra e) 1.22. Artículo 62, letra c) 1.23. Artículo 62, letra d) 1.24. Artículo 62, letra f) 2. Los artículos 35, 43 y 58 del Decreto Ley Nº 3.538, que crea la Comisión para el Mercado Financiero 2.1. Artículo 35, inciso cuarto 2.2. Artículo 43 2.3. Artículo 58. Inciso final 3. El artículo 59 de la Ley Nº 18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile 3.1. Artículo 59 4. Los artículos 39 literal h); 39 bis, inciso sexto, y 62 del Decreto Ley Nº 211, de 1973, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 4.1. Artículo 39, letra h, inciso penúltimo 4.2. Artículo 39 bis, inciso quinto del Nº 3 4.3. Artículo 62 5. El inciso final del artículo 2º y los artículos 39, 141, 142, 154, 157, 158, 159 y 161 de la Ley General de Bancos, cuyo texto refundido, sistematizado y concordado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda 5.1. Artículo 2º 5.2. Artículo 39, inciso primero 5.3. Artículo 39, inciso segundo 5.4. Artículo 39, inciso tercero, primera parte 5.5. Artículo 39, inciso tercero, segunda parte 5.6. Artículo 39, inciso tercero, última parte 5.7. Artículo 141 5.8. Artículo 154 5.9. Artículo 157 5.10. Artículo 158, inciso primero 5.11. Artículo 158, inciso segundo 5.12. Artículo 159 5.13. Artículo 161 6. El artículo 12 y el inciso sexto del artículo 24, ambos de la ley de Reorganización o cierre de micro y pequeñas empresas en crisis, contenida en el artículo undécimo de la Ley Nº 20.416, que Fija normas especiales para las empresas de menor tamaño 6.1. Artículo 12 6.2. Artículo 24 7. Los artículos 4º y 13 de la Ley Nº 20.345, sobre Sistemas de compensación y liquidación de instrumentos financieros 7.1. Artículo 4º 7.2. Artículo 13 8. El artículo 49 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, sobre Compañías de seguros, sociedades anónimas y bolsas de comercio 8.1. Artículo 49, Letra A 8.2. Artículo 49, Letra B 9. Los artículos 134 y 134 bis de la Ley Nº 18.046, sobre Sociedades Anónimas 9.1. Artículo 134, inciso primero 9.2. Artículo 134, inciso segundo 9.3. Artículo 134 bis, inciso primero 9.4. Artículo 134 bis, inciso segundo 10. Los Nºs. 2, 3, 4 y 7 del artículo 240, y los artículos 251 bis, 285, 286, 287 bis, 287 ter y 464 del Código Penal 10.1. Artículo 240, Nº 2 10.2. Artículo 240, Nº 3 10.3. Artículo 240 Nº 4 10.4. Artículo 240 Nº 7 10.5. Artículo 251 bis 10.6. Artículo 285 10.7. Artículo 286 10.8. Artículo 287 bis 10.9. Artículo 287 ter 10.10. Artículo 464 II. DOLO III. BIEN JURÍDICO IV. PENA 1. Grado de desarrollo 2. Responsables 3. Autores 4. Cómplices 5. Encubridores 6. Penas privativas o restrictivas de libertad o de otros derechos 6.1. Multa 6.2. Sanciones o medidas administrativas y penas 6.3. Inhabilitación 6.3.1. Inhabilitación para el ejercicio de cargos u oficios públicos 6.3.2. Inhabilitación para el ejercicio de cargos gerenciales 6.3.3. Inhabilitación para contratar con el Estado 6.3.4. Extensión 6.3.5. Determinación judicial de la extensión de la inhabilitación 6.3.6. Duración 6.3.7. Rehabilitación 6.3.8. Reincidencia 7. Atenuantes 7.1. Son circunstancias atenuantes 7.2. Atenuantes muy calificadas 8. Agravantes 8.1. Son circunstancias agravantes 8.2. Agravantes muy calificadas 8.3. Efectos de las atenuantes y agravantes 9. Determinación judicial de la pena 10. Penas sustitutivas de los delitos económicos 10.1. Remisión condicional 10.2. Reclusión parcial en domicilio 10.3. Reclusión parcial en establecimiento especial 11. Abono 12. Comiso de ganancias 12.1. Comiso sin condena previa 12.2. Medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público 12.3. Medidas cautelares solicitadas por otras autoridades 12.4. Proporcionalidad 12.5. Prescripción 12.6. Acción civil 12.7. Excepciones al ejercicio de la acción civil 13. Tabla punitiva contenida en la Ley de Delitos Económicos (Ley Nº 21.595) | DescripciónLa comunidad internacional sabe por experiencia que existe una cierta periodicidad en la que Israel autoriza a sus soldados a matar Cazatíes, o palestinos en general, y que no habrá voluntad política para sancionar dichos actos. Probablemente declaraciones ambivalentes o retórica que poco persuaden las ofensivas militares o de agentes de seguridad. ¿Cuándo habrá sido el momento en que los palestinos perdieron su condición de persona humana?, ¿se habrá firmado algún tratado Erga Omnes (normas reconocidas por todos) a espaldas de la opinión pública mundial?, ya que de otro modo no se comprende, ni justifica la inacción del sistema internacional ante los constantes castigos colectivos, absolutamente legales, que se ordenan sobre las personas que habitan en la palestina ocupada. Por ello, la apertura de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional resulta todo un acontecimiento en materia derecho Penal internacional. Esta obra pretende presentar argumentos que muy posiblemente verá en propiedad la Corte para determinar si se han cometido crímenes sobre territorio palestino, qué tipo y cuales serían las sanciones que debieran dictarse a los responsables. Por cierto, el camino de justicia recién se ha abierto y las dudas respecto a la capacidad del órgano penal internacional por superar los obstáculos del lobby o presión por parte de actores relevantes para que el fiscal y los jueces archiven el expediente, aún no es evidente. | Descripción Índice Presentación 13 Agradecimientos 15 Capítulo I Generalidades del delito y la conducta 1. El concepto de delito 19 2. Sujetos y objetos del delito 27 3. Clasificación de los delitos 32 4. La acción 38 5. La ausencia de acción 42 6. El delito omisivo 43 Capítulo II Tipicidad 1. Tipicidad y tipo penal 51 2. La estructura de los tipos penales 53 2.1. Clasificación de los elementos del tipo 54 2.2. El tipo penal como tipo injusto 55 3. Elementos objetivos del tipo penal 56 3.1. La acción 57 3.2. El sujeto activo 58 3.3. El sujeto pasivo 59 3.4. El objeto material 60 3.5. Circunstancias de lugar, tiempo y forma de comisión 61 4. Elementos objetivos presentes en los tipos de resultado material 62 4.1. El resultado (material) 63 4.2. La relación de causalidad (o “nexo causal”) 64 4.3. La teoría de la equivalencia de las condiciones (o conditio sine qua non) 65 4.4. Teoría de la adecuación 66 Teoría de la adecuación. Ejemplo: 67 4.5. Teoría de la imputación objetiva 68 5. La parte subjetiva del tipo 71 5.1. El concepto de dolo 73 5.2. Evolución del dolo penal 74 5.3. Concepto civil y penal de dolo 76 5.4. La llamada “presunción legal de dolo” 77 5.5. El elemento cognoscitivo del dolo 78 5.6. El elemento volitivo del dolo 81 6. Error de tipo 84 6.1. Situaciones especiales con ocasión del error de tipo 86 6.2. Situación de caso fortuito en materia penal 94 Capítulo III Antijuridicidad 1. Cuestiones conceptuales 99 2. Ausencia de antijuridicidad: las causales legales de justificación 100 3. Legítima defensa propia, de parientes y terceros 101 4. Legítima defensa privilegiada, artículo 19 N° 6 CP 102 5. Estado de necesidad justificante, artículo 10 N° 7 CP 103 6. Cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, artículo 10 N° 10 CP 104 7. El consentimiento de la víctima 105 8. La omisión por causa legítima, artículo10 N° 12 CP 106 9. Jurisprudencia relevante 107 Capítulo IV CULPABILIDAD 1. Culpabilidad 111 2. Evolución histórico-dogmática de la categoría de culpabilidad 112 3. Fundamento del juicio de culpabilidad 115 4. Estructura del elemento “culpabilidad” 116 5. Imputabilidad 117 6. Conocimiento de la antijuridicidad del hecho 124 7. Exigibilidad de otra conducta 129 Capítulo V DELITOS CULPOSOS 1. Aproximación al tema 139 2. Presupuestos de la imputación culposa 140 3. Características 142 4. Clasificación 143 5. Criterios para determinar la existencia de culpa en el agente 144 6. Cuasidelitos en el Código Penal 145 7. Omisión 147 Capítulo VI DELITOS IMPERFECTOS 1. Cuestiones conceptuales 151 2. Desarrollo del delito (iter criminis): modelo aproximado 152 3. Actos preparatorios 153 4. ¿Cuándo se da inicio al principio de ejecución? ¿Cuándo parte la tentativa? 154 Capítulo VII AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 1. Introducción 163 2. ¿Quiénes responden penalmente por la comisión de un delito? 164 2.1. Generalidades 164 2.2. Responsabilidad penal de las personas naturales e imputables 165 A. Introducción 165 B. Distintas teorías de autor 166 C. Teoría del dominio del hecho de Roxin 167 D. Distinción entre autor y cómplice 168 E. Tipos de autor 169 a. Autor mediato 170 a’. Descripción de la figura 170 b’. La autoría mediata en el derecho chileno 171 b. El inductor o instigador 172 c. La coautoría 173 F. Principios que rigen la participación 175 G. Tipos de partícipes 176 a. El cómplice 176 b. El encubridor 177 2.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas 179 A. Delitos por los que responden 179 B. Criterios de atribución de responsabilidad penal a la persona jurídica 180 Capítulo VIII unidad y pluralidad de hechos y de delitos 1. Unidad y pluralidad de hechos y de delitos 185 2. Concursos de delitos 186 3. Concurso real de delitos 187 4. Concurso ideal de delitos 193 5. Unidad del delito 195 6. Delito continuado. Elementos 196 7. Delitos permanentes 200 8. Delitos complejos 201 9. Concurso aparente de leyes penales 202 Capítulo IX Circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal 1. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal 209 2. Las circunstancias atenuantes de responsabilidad penal 214 3. Eximentes incompletas 215 4. Atenuantes emocionales 218 4.1. Provocación o amenaza 219 4.2. Vindicación de una ofensa 220 4.3. Arrebato y obcecación 221 4.4. Obrar por celo de la justicia 222 5. Atenuantes relativas a la persona del sujeto 223 Conducta anterior irreprochable 223 6. Atenuantes fundadas en la conducta del autor con posterioridad al delito 224 6.1. La reparación con celo del mal causado o evitación de sus ulteriores perniciosas 224 6.2. Entrega voluntaria a la justicia 225 6.3. Colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos 226 7. Circunstancias agravantes de responsabilidad penal 227 8. Circunstancias objetivas o materiales 228 9. Circunstancias subjetivas o personales 231 10. Circunstancia mixta de responsabilidad penal 244 10.1. Parentesco 245 | indiceDescripción
Una propuesta sobre la fundamentación y los criterios para la atribución de titularidad de derechos fundamentales de las personas jurídicas.
La pregunta sobre la titularidad de derechos fundamentales de las personas jurídicas ha pasado casi desapercibida por la doctrina nacional, existiendo pocas menciones y escaso tratamiento a esta cuestión en manuales, tratados y revistas sobre derechos fundamentales.
La presente obra sistematiza los argumentos hasta ahora presentados por la doctrina nacional, a favor y en contra de la titularidad de las personas jurídicas como regla general. Pero también expone novedosos argumentos basados en el modelo dualista de Gregorio Peces-Barba para fundamentar la idea de la titularidad en abstracto de las personas jurídicas.
Además de lo anterior se proponen ciertos criterios y una fórmula para atribución de titularidad de derechos fundamentales de las personas jurídicas, para aquellos casos en donde existe duda o controversia sobre la atribución o negación de titularidad respecto de ciertos derechos que aparentemente sólo pueden ser gozados y ejercidos por personas naturales. Esta propuesta es producto de una sistematización de los criterios desarrollados por el derecho comparado español y alemán a nivel dogmático y jurisprudencial.
Por último, se exponen algunos de los desafíos que debe enfrentar en la materia tanto el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos como el Poder Constituyente chileno al momento de redactar la nueva constitución.
| Descripción«Derecho Civil en Preguntas y Respuestas», es una obra destinada a servir como texto de consulta a Abogados, Administradores de Justicia, Notarios, Asistentes Sociales y demás profesionales. Texto útil e indispensable para el alumno de la carrera y egresados que deban enfrentar su «gran desafío»: el examen de licenciatura, ya que el sistema concebido en la exposición y desarrollo de las materias, permite agilizar la compresión, fijación, y relación de conocimiento ya adquiridos por el futuro hombre de derecho. | La revista Doctrina y Jurisprudencia Penal es una revista trimestral preparada por el Departamento de Derecho Penal de la Universidad de los Andes con la colaboración de destacados académicos del área, que forman parte de su comité editorial. Este texto aborda temas de interés penal y procesal penal desde una perspectiva práctica. Se divide en tres secciones, una dedicada a la publicación de estudios originales sobre problemas que repercuten en nuestra realidad jurídica, otra integrada por comentarios de sentencias, que se sistematizarán según su origen: Juzgados de Garantía; Tribunales Orales en Lo Penal; Corte de Apelaciones y Corte Suprema y, finalmente, una que agrupa una serie de sentencias clasificadas y sistematizadas por tema. La aspiración de esta publicación, y de toda la colección que seguirá, es apartarse de la miscelánea doctrinaria y jurisprudencial desarrollando temas específicos de la parte especial y general del Derecho Penal. De este modo, su aspiración es ser un aporte trimestral efectivo al trabajo de los estudiosos del Derecho, pero muy especialmente a los operadores que lidian cotidianamente con estas cuestiones en nuestros tribunales de justicia. Este número se dirige a examinar y reflexionar específicamente sobre valoración de prueba y estándar probatorio con relación a la fundamentación de sentencias ante casos problemáticos, con distintos énfasis. |
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