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Derecho Administrativo Sancionador Iberoamericano – Primer Congreso de la Red Iberoamericana de Derecho Administrativo Sancionador
$77.800
En un mundo globalizado, la evolución del derecho administrativo sancionador en Iberoamérica se ha convertido en un pilar fundamental para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales. Este libro ofrece un análisis exhaustivo y comparado de los sistemas sancionadores en diversos países de la región (Chile, Colombia, España, México y Perú), proporcionando una visión integral de su desarrollo, sus desafíos actuales y sus perspectivas futuras.
A través de una rigurosa investigación y la colaboración de destacados expertos en la materia, se abordan temas clave como los principios del derecho sancionador, la proporcionalidad de las sanciones, las garantías procesales y el control judicial de las decisiones administrativas. Este compendio no solo es una referencia imprescindible para académicos y profesionales del derecho, sino también una herramienta valiosa para legisladores y autoridades administrativas en busca de mejorar y armonizar sus sistemas normativos.
En suma, esta obra, además de ofrecer una profunda reflexión teórica, presenta experiencias comparadas que enriquecen el debate sobre los desafíos del derecho administrativo sancionador en Iberoamérica.
Presentación de los Editores
Jorge A. Femenías Salas – Rosa Fernanda Gómez González
Palabras del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Chile
José Ignacio Martínez Estay
Palabras del Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Gabriel Bocksang Hola
In memoriam de Alejandro Nieto: su influencia en el derecho administrativo sancionador nacional
Rosa Fernanda Gómez González
PRIMERA PARTE
RÉGIMEN GENERAL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
CAPÍTULO PRIMERO
CONCEPTO Y FUNDAMENTO DE LA INFRACCIÓN Y SANCIÓN ADMINISTRATIVA
La distinción entre la infracción administrativa y el delito
Manuel Gómez Tomillo
Naturaleza de las infracciones administrativas
Jaime Arancibia Mattar
El contenido simbólico de la pena y su capacidad para proveer distinción con las sanciones administrativas
Gonzalo García Palominos
La expansión de las sanciones administrativas y la necesidad de una ley general
Tomás Cano Campos
La desafiante tarea de comparar sistemas de derecho administrativo: el caso de las sanciones administrativas
Guillermo Jiménez Salas – Martín Loo Gutiérrez
Jurisprudencia funcionalista en materia de sanciones administrativas
Raúl Letelier Wartenberg – Tamara Arancibia Madriaga
Revisión judicial de sanciones administrativas: una mirada al diseño institucional
Pablo Méndez Ortíz
¿Qué ha sido de la “sanción administrativa” en Chile?
Nicolás Enteiche Rosales
Diseño institucional y estrategia punitiva: incentivos para el foco en la sanción y para la regulación responsiva
Camilo Lledó Veloso
Illecito pubblico, sanzioni amministrative e paesaggio
Giuseppe Piperata
El derecho administrativo sancionador latinoamericano: otro capítulo en la construcción del Ius Publicum Commune
Samuel Baena Carrillo
El uso de la inteligencia artificial generativa en derecho administrativo sancionador: fronteras y directrices
Gonzalo Álvarez Seura
CAPÍTULO SEGUNDO
PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA
Principios generales del derecho administrativo sancionador: fundamento constitucional y legal, derecho penal y derecho administrativo, principios sustantivos y procedimentales
Joan Manuel Trayter Jiménez
La culpabilidad de las personas físicas en el derecho administrativo sancionador
Alberto Picón Arranz
Culpabilidad y sanciones administrativas: el régimen mínimo
Pablo Soto Delgado
El género del ius puniendi público en Colombia: dificultades que se generan en sus diversas especies en torno al respeto del non bis in idem
María Raquel Molina Otero
El principio de oportunidad en el derecho administrativo sancionatorio: ¿un paso más en la penalización de las sanciones administrativas en Colombia?
Andrés Fernando Ospina Garzón
Principio de congruencia en el procedimiento sancionador
Cristóbal Salvador Osorio Vargas
CAPÍTULO TERCERO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Aspectos nucleares del procedimiento administrativo sancionador
Iñigo Sanz Rubiales
El incumplimiento del deber de cuidado como presupuesto de la responsabilidad sancionadora y penal -la prueba de la infracción de los deberes de diligencia
Ricardo Rivero Ortega
Caracterización jurídica del procedimiento administrativo sancionador en el ordenamiento jurídico peruano
Diego Zegarra Valdivia
El cómputo del plazo de caducidad en el procedimiento administrativo sancionador peruano
Víctor Sebastián Baca Oneto
¿Son exigibles los actos administrativos sancionatorios que están siendo impugnados ante tribunales?
Matías Larroulet Philippi
SEGUNDA PARTE
ALGUNOS REGÍMENES ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS ESPECIALES
CAPÍTULO PRIMERO
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN MATERIA AMBIENTAL E HÍDRICA
La cláusula sancionadora en la normativa ambiental de la Unión Europea
Covadonga Isabel Ballesteros Panizo
El rumbo del derecho sancionador peruano: ius puniendi y control de la potestad sancionadora
Orlando Vignolo Cueva
Avances y retos del procedimiento sancionatorio ambiental en Colombia
María del Pilar García Pachón
La aplicación con “matices” de los principios del derecho penal al derecho administrativo sancionatorio ambiental
Juan Carlos Ferrada Bórquez
Responsabilidad punitiva ambiental: el rol de la sanción administrativa en el ilícito penal
Gustavo Alarcón del Pino
Planes de cumplimiento ambiental y sanciones administrativas: herramientas cruciales para la protección del medio ambiente en Chile
Gladys Camacho Cépeda
Confianza legítima como límite de las sanciones ambientales: el caso de la consulta de pertinencia
Iván Hunter Ampuero
Programas de cumplimiento y daño ambiental en Chile: aplicación de los principios del derecho sancionatorio para una recta interpretación sobre su compatibilidad
Jorge A. Femenías Salas
Principio de proporcionalidad y eficacia de las sanciones administrativas en la tutela del medio ambiente
Alina del Carmen Nettel Barrera – Alejandro Díaz Reyes
Breves apuntes sobre las medidas administrativas aplicables en el marco de los procedimientos administrativos de fiscalización y sanción ambiental en el ordenamiento jurídico peruano
Ramón Huapaya Tapia
Análisis crítico del régimen de cumplimiento y sanciones en el nuevo Código de Aguas
Christian Rojas Calderón
Recuento normativo y jurisprudencial sobre la aplicación administrativa de multas por infracciones al Código de Aguas de Chile
Daniela Rivera Bravo
CAPÍTULO SEGUNDO
REGÍMENES SANCIONATORIOS ADMINISTRATIVOS EN SECTORES REGULADOS
Sobre la caducidad de la concesión de servicios sanitarios
José Miguel Valdivia
Régimen jurídico de las infracciones y sanciones urbanísticas
Rosa Fernanda Gómez González
Derecho sancionatorio urbanistico encubierto en las normas de convivencia: disminución de garantías sustanciales y procedimentales
Jorge Iván Rincón Córdoba
Multas en los contratos administrativos: ¿sanciones administrativas? Reflexiones bajo la “nueva ley de compras públicas”.
Pablo Andrés Alarcón Jaña – José Luis Lara Arroyo
Sanciones en el contrato público: razones para ir del garrote a la zanahoria
Claudio Moraga Klenner
Las garantías mínimas de las empresas en el derecho europeo de la competencia
Lucía Alarcón Sotomayor
Panorama del derecho administrativo sancionador de la libre y leal competencia económica en Colombia: viejos problemas y nuevas tendencias
Bernardo Carvajal Sánchez
Las sanciones a las administraciones públicas derivadas de infracciones del derecho de la competencia: la problemática figura del facilitador público
Javier Guillén Caramés
Anexo
Cuadro sinóptico sobre evolución normativa de los procedimientos administrativos sancionatorios en Chile
Ximena Risco y Javiera Vinet
2 disponibles
Editores: Jorge Femenías – Rosa Fernanda Gómez
Editorial: Tirant lo Blanch
Numero de Paginas: 1.268
Año de publicación: 2024
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| Description | Editores: Jorge Femenías - Rosa Fernanda Gómez Editorial: Tirant lo Blanch Numero de Paginas: 1.268 Año de publicación: 2024 | Autor: Jaime Gallegos Zúñiga Editorial: Tirant lo Blanch Numero de Paginas: 408 Año de publicación: 2022 | Autor: Carlos Céspedes Muñoz Editorial : Tirant lo Blanch Año de Publicación : 2022 Paginas :192 | Autor: Alejandro Romero Seguel Editorial: Tirant lo Blanch Numero de Paginas: 188 Año de publicación: 2022 | Autora: María Fernanda Vásquez Palma Editorial: Tirant lo Blanch Numero de Paginas: 864 Año de publicación: 2022 | Autor: Alfredo Ferrante Editorial: Tirant lo Blanch Numero de Paginas: 308 Año de publicación: 2022 |
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En un mundo globalizado, la evolución del derecho administrativo sancionador en Iberoamérica se ha convertido en un pilar fundamental para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales. Este libro ofrece un análisis exhaustivo y comparado de los sistemas sancionadores en diversos países de la región (Chile, Colombia, España, México y Perú), proporcionando una visión integral de su desarrollo, sus desafíos actuales y sus perspectivas futuras.
A través de una rigurosa investigación y la colaboración de destacados expertos en la materia, se abordan temas clave como los principios del derecho sancionador, la proporcionalidad de las sanciones, las garantías procesales y el control judicial de las decisiones administrativas. Este compendio no solo es una referencia imprescindible para académicos y profesionales del derecho, sino también una herramienta valiosa para legisladores y autoridades administrativas en busca de mejorar y armonizar sus sistemas normativos.
En suma, esta obra, además de ofrecer una profunda reflexión teórica, presenta experiencias comparadas que enriquecen el debate sobre los desafíos del derecho administrativo sancionador en Iberoamérica.
Presentación de los Editores
Jorge A. Femenías Salas - Rosa Fernanda Gómez González
Palabras del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Chile
José Ignacio Martínez Estay
Palabras del Decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Gabriel Bocksang Hola
In memoriam de Alejandro Nieto: su influencia en el derecho administrativo sancionador nacional
Rosa Fernanda Gómez González
PRIMERA PARTE
RÉGIMEN GENERAL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
CAPÍTULO PRIMERO
CONCEPTO Y FUNDAMENTO DE LA INFRACCIÓN Y SANCIÓN ADMINISTRATIVA
La distinción entre la infracción administrativa y el delito
Manuel Gómez Tomillo
Naturaleza de las infracciones administrativas
Jaime Arancibia Mattar
El contenido simbólico de la pena y su capacidad para proveer distinción con las sanciones administrativas
Gonzalo García Palominos
La expansión de las sanciones administrativas y la necesidad de una ley general
Tomás Cano Campos
La desafiante tarea de comparar sistemas de derecho administrativo: el caso de las sanciones administrativas
Guillermo Jiménez Salas - Martín Loo Gutiérrez
Jurisprudencia funcionalista en materia de sanciones administrativas
Raúl Letelier Wartenberg - Tamara Arancibia Madriaga
Revisión judicial de sanciones administrativas: una mirada al diseño institucional
Pablo Méndez Ortíz
¿Qué ha sido de la “sanción administrativa” en Chile?
Nicolás Enteiche Rosales
Diseño institucional y estrategia punitiva: incentivos para el foco en la sanción y para la regulación responsiva
Camilo Lledó Veloso
Illecito pubblico, sanzioni amministrative e paesaggio
Giuseppe Piperata
El derecho administrativo sancionador latinoamericano: otro capítulo en la construcción del Ius Publicum Commune
Samuel Baena Carrillo
El uso de la inteligencia artificial generativa en derecho administrativo sancionador: fronteras y directrices
Gonzalo Álvarez Seura
CAPÍTULO SEGUNDO
PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA
Principios generales del derecho administrativo sancionador: fundamento constitucional y legal, derecho penal y derecho administrativo, principios sustantivos y procedimentales
Joan Manuel Trayter Jiménez
La culpabilidad de las personas físicas en el derecho administrativo sancionador
Alberto Picón Arranz
Culpabilidad y sanciones administrativas: el régimen mínimo
Pablo Soto Delgado
El género del ius puniendi público en Colombia: dificultades que se generan en sus diversas especies en torno al respeto del non bis in idem
María Raquel Molina Otero
El principio de oportunidad en el derecho administrativo sancionatorio: ¿un paso más en la penalización de las sanciones administrativas en Colombia?
Andrés Fernando Ospina Garzón
Principio de congruencia en el procedimiento sancionador
Cristóbal Salvador Osorio Vargas
CAPÍTULO TERCERO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Aspectos nucleares del procedimiento administrativo sancionador
Iñigo Sanz Rubiales
El incumplimiento del deber de cuidado como presupuesto de la responsabilidad sancionadora y penal -la prueba de la infracción de los deberes de diligencia
Ricardo Rivero Ortega
Caracterización jurídica del procedimiento administrativo sancionador en el ordenamiento jurídico peruano
Diego Zegarra Valdivia
El cómputo del plazo de caducidad en el procedimiento administrativo sancionador peruano
Víctor Sebastián Baca Oneto
¿Son exigibles los actos administrativos sancionatorios que están siendo impugnados ante tribunales?
Matías Larroulet Philippi
SEGUNDA PARTE
ALGUNOS REGÍMENES ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS ESPECIALES
CAPÍTULO PRIMERO
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN MATERIA AMBIENTAL E HÍDRICA
La cláusula sancionadora en la normativa ambiental de la Unión Europea
Covadonga Isabel Ballesteros Panizo
El rumbo del derecho sancionador peruano: ius puniendi y control de la potestad sancionadora
Orlando Vignolo Cueva
Avances y retos del procedimiento sancionatorio ambiental en Colombia
María del Pilar García Pachón
La aplicación con “matices” de los principios del derecho penal al derecho administrativo sancionatorio ambiental
Juan Carlos Ferrada Bórquez
Responsabilidad punitiva ambiental: el rol de la sanción administrativa en el ilícito penal
Gustavo Alarcón del Pino
Planes de cumplimiento ambiental y sanciones administrativas: herramientas cruciales para la protección del medio ambiente en Chile
Gladys Camacho Cépeda
Confianza legítima como límite de las sanciones ambientales: el caso de la consulta de pertinencia
Iván Hunter Ampuero
Programas de cumplimiento y daño ambiental en Chile: aplicación de los principios del derecho sancionatorio para una recta interpretación sobre su compatibilidad
Jorge A. Femenías Salas
Principio de proporcionalidad y eficacia de las sanciones administrativas en la tutela del medio ambiente
Alina del Carmen Nettel Barrera - Alejandro Díaz Reyes
Breves apuntes sobre las medidas administrativas aplicables en el marco de los procedimientos administrativos de fiscalización y sanción ambiental en el ordenamiento jurídico peruano
Ramón Huapaya Tapia
Análisis crítico del régimen de cumplimiento y sanciones en el nuevo Código de Aguas
Christian Rojas Calderón
Recuento normativo y jurisprudencial sobre la aplicación administrativa de multas por infracciones al Código de Aguas de Chile
Daniela Rivera Bravo
CAPÍTULO SEGUNDO
REGÍMENES SANCIONATORIOS ADMINISTRATIVOS EN SECTORES REGULADOS
Sobre la caducidad de la concesión de servicios sanitarios
José Miguel Valdivia
Régimen jurídico de las infracciones y sanciones urbanísticas
Rosa Fernanda Gómez González
Derecho sancionatorio urbanistico encubierto en las normas de convivencia: disminución de garantías sustanciales y procedimentales
Jorge Iván Rincón Córdoba
Multas en los contratos administrativos: ¿sanciones administrativas? Reflexiones bajo la “nueva ley de compras públicas”.
Pablo Andrés Alarcón Jaña - José Luis Lara Arroyo
Sanciones en el contrato público: razones para ir del garrote a la zanahoria
Claudio Moraga Klenner
Las garantías mínimas de las empresas en el derecho europeo de la competencia
Lucía Alarcón Sotomayor
Panorama del derecho administrativo sancionador de la libre y leal competencia económica en Colombia: viejos problemas y nuevas tendencias
Bernardo Carvajal Sánchez
Las sanciones a las administraciones públicas derivadas de infracciones del derecho de la competencia: la problemática figura del facilitador público
Javier Guillén Caramés
Anexo
Cuadro sinóptico sobre evolución normativa de los procedimientos administrativos sancionatorios en Chile
Ximena Risco y Javiera Vinet
| El libro desarrolla, desde normas positivas, el Derecho Bancario y Financiero de Chile, estructurando sistemáticamente los preceptos aplicables, acompañados por diversos pronunciamientos de nuestros tribunales, como también por las reflexiones que, sobre estos asuntos, han efectuado autoras y autores nacionales. Es una obra que voluntariamente ha sido concebida sin atender a profusas discusiones académicas locales y tampoco al Derecho comparado, puesto que se buscó conseguir un instrumento fundamentalmente práctico, que presente estructurada y racionalmente los aspectos centrales de la fragmentada regulación bancaria y financiera, permitiendo exhibir un panorama global y actualizado de esta área en Chile. Índice Abreviaturas Introducción general. I. Introducción 1. La normativa de la banca hoy, aspectos generales 2. Los bancos en Chile 3. Algo de historia. II. Orden económico internacional 1. Fondo Monetario Internacional (FMI). 2. Grupo Banco Mundial 2.1. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 2.2. Asociación Internacional de Fomento 2.3. Corporación Financiera Internacional 2.4. Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones 2.5. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 3. Banco Interamericano de Desarrollo 4. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe 5. Banco de Pagos Internacionales (BPI). 6. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD). 7. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI 8. Normativa multilateral III. Entidades reguladoras y de fiscalización nacionales 1. Banco Central 1.1. Consideraciones generales 1.2. Dirección y Administración 1.2.1. Remoción de los consejeros 1.3. Facultades del BCCh 12 Índice 1.3.1. Regulación de la cantidad de dinero en circulación y de crédito 1.3.2. Regulación del sistema financiero y del mercado de capitales 1.3.3. Facultades para cautelar la estabilidad del sistema financiero 1.3.4. Funciones del Banco Central como agente fiscal 1.3.5. Atribuciones en materia internacional 1.3.6. Facultades en materia de operaciones de cambios internacionales. 1.3.7. Limitaciones cambiarias 1.3.8. Restricciones cambiarias 1.3.9. Otras atribuciones y deberes 1.4. Procedimiento de reclamación a las decisiones del BCCh 2. Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) 3. Comisión para el Mercado Financiero (CMF). 3.1. Antecedentes 3.2. CMF, aspectos generales 3.3. Consejo de la CMF 3.3.1. Incompatibilidades 3.3.2. Deberes de abstención 3.3.3. Causales de remoción 3.3.4. Régimen post empleo 3.4. Atribuciones del Consejo de la CMF 3.5. Otras atribuciones de la CMF 3.6. Sujetos fiscalizados 3.7. Unidad de Investigación 3.8. Proceso sancionatorio 3.8.1. Determinación del rango y monto de las multas 3.8.2. Prescripción de las multas y demás sanciones 3.8.3. Procedimiento sancionatorio 3.8.3.1. Normas Comunes 3.8.3.2. Procedimiento General 3.8.3.2.1 Actuaciones Previas e Inicio del Procedimiento 3.8.3.3. Procedimiento Simplificado 3.8.3.4. De la Colaboración del Presunto Infractor Índice 13 3.8.3.5. Disposiciones Generales 3.8.3.6. De los recursos 3.8.3.6.1 Reposición 3.8.3.6.2 Reclamo de ilegalidad general 3.8.3.6.3 Reclamo de ilegalidad contra sanciones 4. Unidad de Análisis Financiero (UAF). 4.1. Atribuciones de la UAF 4.2. Sujetos obligados a informar a la UAF 4.2.1. Oficial de cumplimiento 4.3. Deberes relacionados con el conocimiento de los clientes 4.4. Alcances del deber de informar y medidas cautelares que pueden adoptarse 4.5. Sujetos fiscalizados preliminarmente por el Servicio Nacional de Aduanas (SNA). 4.6. Prohibición de informar al afectado o terceros 4.7. Operación sospechosa 4.8. Infracciones y sanciones 4.9. Procedimiento sancionatorio administrativo 4.9.1. Plazos de prescripción IV. Bancos, aspectos orgánicos y de funcionamiento general 1. Constitución de un Banco. 1.1. Régimen societario 1.2. Antecedentes a presentar. 1.3. Requisitos para accionistas fundadores y controladores 1.4. Autorización provisional 1.5. Menciones de los estatutos 1.6. Otorgamiento de garantía y pago del capital 1.7. Autorización de existencia 1.8. Análisis de los recursos con los que se cuentan y del plan de negocios. 1.9. Autorización para funcionar. 1.10. Otorgamiento de licencia en caso de institución financiera constituida en el extranjero. 14 Índice 2. Sucursales de bancos constituidos en el extranjero 3. Representaciones de bancos constituidos como agentes de negocios 4. Funcionamiento de los bancos 5. Apertura de oficinas 6. Exclusividad del giro bancario y su protección 7. Administración de los bancos 7.1. Disposiciones generales 7.2. Incompatibilidades 7.3. Elección 7.4. Funcionamiento 7.5. Responsabilidades 8. Aportes y acciones 8.1. Adquisiciones por más del 10% del capital de un banco 8.2. Exigencias especiales para accionistas controladores 8.3. Junta de Accionistas 9. Capital, reservas y dividendos 9.1. Repartos de dividendos 10. Clasificación de gestión y solvencia 11. Encaje y reserva técnica 12. Relación entre activos y patrimonio 13. Bancos de importancia sistémica 14. Sociedades filiales en el país 14.1. Procedimiento para constituir una sociedad filial. 15. Sociedades de apoyo al giro 16. Operaciones en el exterior 17. Medidas para la regularización temprana 18. Liquidación forzosa 19. Garantía estatal de los depósitos V. Banco del Estado y cooperativas de ahorro y crédito 1. Banco del Estado 2. Cooperativas de ahorro y crédito Índice 15 VI. Cuenta corriente bancaria, cuenta vista, tarjetas de pago y fraudes en transacciones electrónicas 1. Cuenta corriente bancaria 1.1. Características del contrato de cuenta corriente bancaria 1.2. Obligaciones básicas del banco 1.3. Apertura de una cuenta corriente bancaria 1.4. Acreditación de las sumas depositadas en la cuenta corriente bancaria 1.5. Órdenes de pago 1.5.1. Cheque 1.5.1.1. Cheque al portador 1.5.1.2. Cheque a la orden 1.5.1.3. Cheque nominativo 1.5.1.4. Forma de extender el cheque 1.5.1.5. Responsabilidades ante cheques falsificados 1.5.1.6. Obligaciones del librador 1.5.1.7. Plazo de pago de los cheques. 1.5.1.8. Orden de no pago. 1.5.1.9. Disposiciones varias. 1.5.1.10. Pérdida, hurto o robo de cheque. 1.5.1.11. Protesto de cheque. 1.5.1.11.1 Datos que debe contener el acta de protesto. 1.6. Cargos y comisiones 1.7. Término de cuenta corriente bancaria 1.8. Cuenta corriente bancaria en moneda extranjera 2. Cuentas a la vista 2.1. Características 2.2. Apertura de cuenta vista 2.3. Funcionamiento de la cuenta vista 2.4. Estados de cuenta 2.5. Duración de la cuenta vista 3. Tarjetas de pago 3.1. Intervinientes en la operatoria de las tarjetas de pago 16 Índice 3.1.1.1. Empresa Emisora de Tarjetas 3.1.1.2. Empresa Operadora 3.1.1.3. Entidades afiliadas 3.1.2. Contenido de los contratos que se celebren. 3.1.3. Pago a entidades afiliadas 3.2. Tarjetas de crédito 3.3. Tarjetas de débito 3.4. Tarjetas de pago con provisión de fondos 3.4.1. Emisión y operación de medios de pago con provisión de fondos por entidades no bancarias 4. Responsabilidad de titulares o usuarios de tarjetas de pago y en transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude 4.1. Fraudes en transacciones electrónicas 4.2. Avisos en caso de verificarse un fraude. 4.3. Cambios relevantes de la Ley 21.234, de 2020. 4.4. Medidas de seguridad 4.5. Conductas que constituyen fraude en tarjetas de pago y en transacciones electrónicas VII. Crédito bancario, limitaciones y operaciones de crédito de dinero. 1. Crédito bancario, limitaciones generales 1.1. Forma de computar las obligaciones de una persona 1.2. Crédito a una misma persona 1.2.1. Excepciones en términos agregados 1.2.2. Excepción especial de obras públicas 1.3. Créditos relacionados a la propiedad o administración del banco 1.4. Acciones de propia emisión 1.5. Créditos a directores o apoderados generales del propio banco 1.6. Otras limitaciones relacionadas con facultades de disposición 1.6.1. Adquisición de bienes 1.6.2. Comprometer responsabilidad por obligaciones de terceros 2. Operaciones de crédito de dinero 2.1. Capital, intereses, comisiones y reajustes Índice 17 2.1.1. Reajustes 2.1.2. Ausencia de límites de interés 2.1.3. Otros aspectos sobre los intereses 2.1.4. Comisiones 2.1.5. Presunciones sobre intereses pagados 2.1.6. Interés corriente 2.1.7. Interés máximo convencional 2.1.8. Anatocismo 2.2. Oportunidad del pago 2.3. Obligaciones en moneda extranjera o expresadas en moneda extranjera. VIII. Secreto y reserva bancaria 1. Secreto bancario 2. Reserva bancaria 3. Levantamiento del secreto por orden de los tribunales 4. Levantamiento del secreto en ejercicio de facultades fiscalizadoras de la CMF 4.1. Posibilidad del Fiscal de la CMF de acceder a información 4.2. Información a la CMF en términos globales y eliminación de documentos. 5. Oportunidad en que debe entregarse la información 6. Levantamiento del secreto o reserva en el ámbito tributario 6.1. Solicitudes directas del SII 6.2. Deberes establecidos por la Ley 21.453, de 2022, que modifica el CT obligando a bancos y a otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al SII 6.3. Información referente a remesas, pagos, egresos o ingresos de fondos a, o desde el exterior 6.4. Convenios internacionales IX. Derecho del consumidor financiero 1. Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) 18 Índice 2. Ámbito de aplicación de la LPDC 3. Escenario previo a la Ley 20.555 4. Derechos generales del consumidor financiero 4.1. Recibir la información del costo total del producto o servicio 4.2. Conocer las condiciones objetivas que el proveedor establece, previa y públicamente, para acceder al crédito y para otras operaciones financieras 4.3. La oportuna liberación de las garantías constituidas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, una vez extinguidas éstas 4.4. Elegir al tasador de los bienes ofrecidos en garantía, entre las alternativas que le presente la institución financiera 4.5. Conocer la liquidación total del crédito, a su solo requerimiento 4.6. Acudir siempre ante el tribunal competente conforme a las disposiciones establecidas en la LPDC 4.7. Los demás derechos establecidos en las leyes referidas a derechos de los consumidores, en especial, aquellos previstos en la LOCD. 5. Cuestiones precontractuales, información, contenido de las cláusulas y otros asuntos 5.1. Normas relativas a sobrendeudamiento 5.2. Información que debe suministrarse en toda operación de consumo 5.3. Información que debe brindarse en contratos de adhesión de productos y servicios financieros 5.4. Ficha para garantes de créditos 5.5. Prohibición de otorgar mandatos en blanco e irrevocables 5.6. Prohibición de ofrecer productos o servicios de manera atada 5.7. Contrataciones condicionadas al uso de determinados medios de pago 5.8. Intereses 5.9. Posibilidad de concretar los pagos 5.10. Cotizaciones 5.11. Cargo automático en cuenta 5.12. Información sobre cobro de bienes y servicios ya prestados 5.13. Renovación, restitución o reposición del soporte físico 5.14. Cláusulas abusivas 5.15. Término anticipado 5.15.1. Certificado de liquidación para término anticipado 5.16. Retraso del término de servicios financieros Índice 19 5.17. Alzamiento de garantías 5.17.1. Hipoteca específica 5.17.2. Hipoteca general 5.17.3. Escrituras e inscripciones 5.17.4. Prendas 5.17.5. Disposiciones comunes. 5.18. Cobranzas extrajudiciales 5.18.1. Gastos de las cobranzas extrajudiciales 5.18.2. Procedimientos de cobranza extrajudicial 5.18.3. Principios que deben respetarse en el desarrollo de las cobranzas extrajudiciales 5.18.4. Registro de las actuaciones 5.18.5. Aspectos procesales de las cobranzas. 6. Sanciones generales aplicables a los proveedores de servicios o productos financieros 7. Portabilidad Financiera 7.1. Modalidades de los procesos de portabilidad 7.2. Solicitud de portabilidad 7.3. Oferta de portabilidad financiera 7.4. Aceptación de la oferta de portabilidad financiera 7.5. Contratación de productos y servicios financieros 7.6. Cumplimiento del mandato de término 7.7. Responsabilidad por término o cierre de productos 7.8. Forma de realizar el pago al proveedor inicial 7.9. Proceso de portabilidad financiera con subrogación 7.10. Solemnidades del nuevo crédito 7.10.1. Reglas especiales para cauciones con cláusula de garantía general 7.10.2. Reglas especiales para cauciones sin cláusula de garantía general 7.10.3. Garantías bajo sistema registral 7.10.4. Cargos o derechos 7.11. Devengo de intereses del nuevo crédito 7.12. Régimen contravencional 20 Índice X. Algunas operaciones puntuales de los bancos 1. Descuento 2. Factoraje o Factoring 2.1. Plazo para el pago de una factura y normas protectoras de proveedores. 2.2. Factura irrevocablemente aceptada 2.3. Cesión de la factura. 2.4. Mérito ejecutivo 3. Leasing 3.1. Clases de leasing 3.1.1. Leasing operativo 3.1.2. Leasing financiero o de intermediación 3.1.2.1. Características del leasing financiero 3.1.2.2. Lease-back 4. Boleta bancaria de garantía 4.1. Modalidades de las boletas bancarias de garantía 4.2. Naturaleza jurídica 4.3. Pago y extinción de la boleta bancaria de garantía. 5. Vale Vista 6. Operaciones en comercio exterior 6.1. Órdenes de pago transfronterizas 6.1.1. Órdenes de pago simple 6.1.2. Órdenes de pago documentarias 6.2. Remesas o cobranzas 6.3. Crédito documentario 6.3.1. Intervinientes 6.3.2. Principios rectores centrales 6.3.3. Cláusulas de exoneración de responsabilidad Bibliografía Anexo de normativa Leyes Índice 21 Decretos con Fuerza de Ley Decretos Leyes Decretos supremos. Otras fuentes Anexo de jurisprudencia Tribunal Constitucional Corte Suprema Cortes de Apelaciones Contraloría General de la República Anexo de enlaces electrónicos | El fenómeno de la pandemia por Covid-19 demostró que los distintos ordenamientos no estaban suficientemente preparados para enfrentar rápida y adecuadamente la contingencia suscitada por dicha enfermedad. Rápidamente se comenzaron a dictar diversas normas de emergencia por parte de los distintos Estados para tratar de contrarrestar los efectos adversos de la misma, provocando una evidente colisión con las instituciones jurídicas pensadas para tiempos de normalidad. Incluso, los efectos de la fuerza mayor y del caso fortuito fueron puestos en la palestra por no ser lo suficientemente comprehensivos de los distintos conflictos que se fueron generando. Pues bien, en tal escenario se enmarcan los trabajos que se exponen en este texto, procurando entregar soluciones en el ámbito civil, administrativo y laboral a los diversos conflictos que se produjeron en esta particular situación de excepcionalidad. Con esto se espera entregar algunas coordenadas a los operadores jurídicos para ayudarles a resolver las principales controversias que se han suscitado ÍNDICE PRESENTACIÓN 11 CASO FORTUITO, CONTRATO DE ARRIENDO DE LOCAL COMERCIAL Y SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR EN SITUACIONES DE CRISIS SANITARIA 13 Rodrigo Fuentes Guíñez I.- INTRODUCCIóN 13 II.- EL CASO FORTUITO EN LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL: SUS DOS VISIONES 15 III.- LA PANDEMIA COVID-19 Y LAS MEDIDAS DE LA AUTORIDAD, ¿SUPUESTOS DE CASO FORTUITO? 20 IV.- EFECTOS DE LA CRISISIS SANITARIA EN LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES COMERCIALES Y SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR 24 1.- Contrato de arrendamiento de inmuebles comerciales 24 2.- Contrato de prestación de servicios educacionales 30 V.- BIBLIOGRAFÍA 33 ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A LA IMPOSIBILIDAD Y LA ALTERACIÓN SOBREVENIDA DE LAS CIRCUNSTANCIAS CONTRACTUALES EN TIEMPOS DE COVID-19 37 Gonzalo Montory Barriga I.- INTRODUCCIÓN 37 II.- EL CASO FORTUITO 38 1.- Sus requisitos 38 2.- Sus efectos 43 III.- LA ALTERACIÓN SOBREVENIDA DE LAS CIRCUNSTANCIAS 50 1.- Requisitos de la alteración sobrevenida de las circunstancias 51 2.- Inconvenientes en su aplicación 53 3.- Fundamentos que podrían autorizar la revisión o la resolución de un contrato 54 IV.- CONCLUSIÓN 58 V.- BIBLIOGRAFÍA 59 Responsabilidad civil médica. Algunos aspectos problemáticos y coronavirus 61 Cristian Aedo Barrena I. Introducción 61 II. Régimen de responsabilidad civil médica 63 A) La distinción de regímenes en el Derecho común 63 B) Responsabilidad contractual médica 67 1. Obligaciones de medios y el debate sobre la carga de la prueba 68 2. Responsabilidad médica y obligaciones de resultado 70 A) Obligaciones de resultado y fin de protección del contrato 70 B) Responsabilidad extracontractual médica 83 III. Culpa médica: lex artis 85 A) Breve aproximación a la culpa en la responsabilidad civil 85 B) Culpa médica: infracción a la lex artis 87 IV.- Conclusiones 98 V.- Referencias bibliográficas 98 La flexibilidad y precarización de los trabajadores por plataformas digitales y del teletrabajo 111 Yenny Pinto Sarmiento I.- Introducción 111 II.- Conclusiones 131 III.- Referencias bibliográficas 131 HERRAMIENTAS JURÍDICO/PÚBLICAS PARA ENFRENTAR SITUACIONES DE EMERGENCIA 137 Valeska Opazo de la Fuente I.- Introducción 137 II.- Ley 16.282: disposiciones permanentes para casos de emergencia o catástrofe. Enfrentar y prevenir 139 III.- Alerta Sanitaria: naturaleza administrativa de la declaración 141 IV.- Estados de Excepción Constitucional. Control jurisdiccional de la medida 145 V.- Regulación jurídica general de las situaciones de emergencia: principio de juridicidad y de coordinación 151 1.- Principio de juridicidad y los contextos de emergencia 151 2.- Principio de coordinación y los contextos de emergencia 157 VI.- Semejanzas y diferencias concurrentes en las herramientas de excepción 160 1.- Semejanzas existentes en los mecanismos de excepción 160 2.- Diferencias existentes en las herramientas de excepción 162 VII.- Conclusiones 164 VIII.- Bibliografía 165 NOTAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y, EN ESPECIAL, POR SUS ACTOS LÍCITOS. 169 Carlos Céspedes Muñoz I.- Antecedentes, supuestos y extensión 169 II.- La hipótesis de responsabilidad del Estado por falta de servicio 171 III.- La hipótesis de responsabilidad del Estado (MOP) por desigual imposición de las cargas públicas 173 IV.- La indemnización expropiatoria: ¿supuesto de responsabilidad civil? 174 V.- Un supuesto particular en estado de excepción constitucional: las requisiciones y limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad 179 VI.- Las indemnizaciones anteriores constituyen supuestos de indemnizaciones por sacrificio 181 VII.- Las indemnizaciones por intervenciones legítimas del Estado en la propiedad de los particulares no constituyen supuestos de responsabilidad civil 184 VIII.- Bibliografía 186 | DescripciónEn este libro se contiene un análisis de diez cuestiones suscitadas en el proceso civil chileno. Se trata de la continuación de una línea de investigación iniciada por el autor, con el objeto de ayudar a resolver algunos problemas vinculados principalmente al contenido del derecho de defensa. La dilatada experiencia académica del autor, unida a su práctica profesional como abogado y árbitro, asegura que este material sea de utilidad práctica para jueces y abogados. Las referencias a la jurisprudencia de los tribunales unen la especulación teórica con la realidad forense que reclama el estudio del derecho procesal. Índice Presentación Capítulo I El derecho de defensa en el proceso colectivo para la protección de los consumidores I. el proceso colectivo para la protección de los consumidores 1. Los procesos colectivos 2. La protección de los consumidores como grupo 3. El procedimiento voluntario 4. El procedimiento colectivo para proteger a los consumidores 5. La legitimación en el proceso colectivo 5.1. La legitimación del grupo 5.2. La legitimación del Sernac 5.3. La legitimación de las asociaciones de consumidores 6. La igualdad entre los legitimados 7. La diferencia entre los legitimados 8. El diverso alcance de las situaciones legitimantes 8.1. Los derechos colectivos 8.2. El contrato de consumo como causa de pedir 8.3. Los derechos difusos 8.4. La acción de cesación II. el contenido del derecho de defensa 1. Descripción general del contenido del derecho de defensa 2. Las excepciones procesales y materiales 3. Las limitaciones para el ejercicio del derecho de defensa 4. Las falta de fundamentación de la demanda y el derecho de defensa 5. Las falta de determinación y el destino de la indemnización al grupo de consumidores 6. La desprotección final del grupo de consumidores 7. La excepción de litispendencia y de cosa juzgada 8. La litigación abusiva como fundamento de la defensa 9. La excepción reconvencional 10. La excepción para evitar el enriquecimiento ilícito 10.1. Explicación general 10.2. Los sistemas especiales que contemplan compensación 11. Excepciones fundadas en la infracción a la confianza legitima 12. La litigación colectiva abusiva alentada por competidores 13. La limitación del non bis in idem en materia de sanciones III. el DERECHO DE DEFENSA Y LA PRUEBA 1. Explicación general 2. Los privilegios procesales probatorios 3. Los privilegios probatorios del Sernac 3.1. Los “requerimientos de documentación” 3.2. Los “Estudios compensatorios” 3.3. Los “Fuap” 3.4. Los “testigos-parte” 4. Los límites que provienen del derecho a la prueba 4.1. Las objeciones al informe compensatorio 4.2. Las objeciones a los “Fuap” 5. El principio de igualdad procesal en la doctrina del Tribunal Constitucional CAPÍTULO II La sentencia incompleta y la excepción de falta de oportunidad en la ejecución 1. El ideal de la sentencia completa 2. La falta de oportunidad y el proceso de ejecución incidental 3. El proceso de ejecución CAPÍTULO III La responsabilidad solidaria del art. 183.B del código de trabajo 1. La obligación plurisubjetiva laboral 2. La legitimación pasiva y solidaridad 3. La estructura de la obligación solidaria laboral CAPÍTULO IV La prejudicialidad administrativa y la acción de responsabilidad ambiental 1. La tutela jurisdiccional y la prejudicialidad administrativa 2. La prejudicialidad administrativa como solución CAPÍTULO V Notas distintivas de los arbitrajes especiales* 1. Delimitación de los arbitrajes especiales 2. Su diferencia con el arbitraje forzoso 3. Algunos arbitraje especiales 3.1. En el contrato de salud con la Isapres 3.2. El arbitraje en el sistema de concesiones de obras publicas 3.3. El arbitraje concursal CapÍtulo VI la infracción al derecho constitucional a ser juzgado por el juez natural y el artículo 178 del COT. 1. El derecho a ser juzgado por el juez predeterminado por la ley. 2. La ineficacia jurídica aplicable a la infracción CAPÍTULO VII EL CUMPLIMIENTO DE FALLOS EXTRANJEROS EN CHILE 1. El proceso civil transnacional 2. El sistema de cumplimiento de fallos en nuestro sistema y su flexibilidad 3. El orden público procesal como impedimento 4. La conducta procesal y la declinatoria internacional CAPÍTULO VIII LA CARGA DE LA PRUEBA SEGÚN EL TIPO DE HECHO 1. La distribución de la carga de la prueba 2. La distribución de la carga de la prueba la alegación de hechos negativos 3. La distribución de la carga de la prueba en un caso complejo CAPÍTULO IX La concesion de medidas precautoria en un arbitraje comercial internacional 1. El dualismo arbitral y medidas cautelares 2. Los elementos esenciales que configuran el sistema cautelar CAPÍTULO X El principio del ne bis in idem y la cosa juzgada penal como elementos constitutivos del derecho de defensa del imputado* 1. El principio del ne bis in idem y el modelo acusatorio 2. Oportunidades procesales para hacer valer esta garantía 3. La prohibición de la doble investigación 4. Los distintos juicios comparativos que reclama el efecto negativo de la cosa juzgada penal 165 5. La determinación material del mismo hecho 6. La determinación procesal del mismo hecho 7. La función positiva o prejudicial de la cosa juzgada penal 8. La diversidad entre la acción civil y penal y la cosa juzgada 9. Algunas conclusiones Referencias Jurisprudencia | DescripciónTirant Lo Blanch ha desarrollado en Chile la exclusiva colección de GPS, la guía profesional de referencia para todos los operadores jurídicos del ámbito local. El objetivo de esta obra es brindar una herramienta jurídica de uso diario a quienes operan en cualquier ámbito profesional relacionado con los contratos mercantiles. La estructura y el contenido son exclusivos y novedosos. Se trata de una obra organizada de forma singular, no con una exposición de tema teórico sino con el mismo iter con el que se encontrará el asesor, el abogado, el jurista, además, de un muy fácil manejo. Cada capítulo contiene definiciones; normativa actualizada; jurisprudencia específicas y cuestiones útiles relacionadas con la materia de estudio, todo ello expuesto con un uso léxico y una estructura con señalética de tránsito que facilita la comprensión del lector y proporciona una rápida ubicación en el tema requerido. Asimismo, el índice final ofrece un sencillo sistema de búsqueda para localizar en el GPS el tema que se necesita. La autora tiene una amplia experiencia académica y profesional en las materias que se abordan, lo que se refleja en que los problemas abordados son los que realmente presentan dificultades prácticas, lo que convierte a este libro en una obra única. Junto con el presente libro en edición impresa se da el acceso al libro digital y, a las actualizaciones que se vayan produciendo, para que el lector tenga siempre las últimas novedades y la herramienta que ponemos en sus manos conserve la utilidad práctica para la que ha sido diseñada. | Edición anotada, concordada, índice analítico y nota preliminar Con tablas y cuadros sinópticos Texto de la Ley Nº 19.496 a dos colores resaltando los artículos modificados por la LEY PROCONSUMIDOR Ley sobre responsabilidad por tarjetas de pago Ley sobre portabilidad financiera y su reglamento |
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